주주총회소집결의 2024-03-08 16:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900776
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 군북면 함안산단 7길 64 (함안일반산업단지 내) ㈜오르비텍 함안공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인의 선임보고 2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제33기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 사내이사 도은성 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 사외이사 김영춘 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 박재성 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제33기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 불가피한 상황으로 총회 소집일시 및 장소의 변동이 필요할 경우, 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. - 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도은성 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 | 2007 성균관대학교 경제학과 졸업 2007 ~ 2011 삼일회계법인 2012 ~ 2022 예교지성회계법인 이사 2022 ~ 現 청현회계법인 이사 2024 ~ 現 ㈜오르비텍 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영춘 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 1990 ~ 2000 한국증권업협회(現 금융투자협회) 2001 ~ 2005 코스닥시장위원회 팀장 2005 ~ 2019 한국거래소 코스닥시장본부 상무 2020 ~ 現 김·장 법률사무소 | (주)에이유플렉스(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재성 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2008 서울대학교 법학부 졸업 2021 ~ 現 법률사무소 에스제이파트너스 대표변호사 2021 ~ 現 사단법인 아시아교류협회 감사 2022 ~ 現 서울대학교 총동창회 이사 2022 ~ 現 대법원 국선변호인 2022 ~ 現 주식회사 씨엔티테크 사외이사 2023 ~ 現 서울지방변호사회 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900776
