정기주주총회결과 2024-03-28 16:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902313
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 209,870 | - 매출액 | 55,819 | |
| - 부채총계 | 102,459 | - 영업이익 | 2,560 | ||
| - 자본금 | 13,157 | - 당기순이익 | -21,128 | ||
| - 자본총계 | 107,410 | *주당순이익(원) | -926 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 354,942 | - 매출액 | 377,630 | |
| - 부채총계 | 215,182 | - 영업이익 | -25,491 | ||
| - 자본금 | 13,157 | - 당기순이익 | -40,078 | ||
| - 자본총계 | 139,760 | *주당순이익(원) | -1,156 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임, 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 □ 제1호 의안: 제31기(2023회계년도) 재무제표 승인의 건 *원안대로 승인 □ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이희준 선임의 건 *원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사외이사 안재근 선임의 건 *원안대로 승인 □제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 *원안대로 승인 □제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 *원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희준 | 1962-01 | 3 | 재선임 | ■삼성전자(주) 대만법인 주재원 ■CoAsia Electronics Corp. 회장(現) ■(주)코아시아 대표이사/회장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안재근 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | ■동국대학교 경영학과 졸업 ■삼성전자(주) 반도체부문 중국총괄법인장 (전무) ■삼성전자(주) 수원지원 센터장 (부사장) ■하나마이크론(주) 상근감사 | 하나마이크론(주) 상근감사 |
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