주주총회소집결의 2024-03-13 18:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902757
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동서로 193(고잔동) 본사 구내식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 □ 제1호 의안: 제31기(2023회계년도) 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이희준 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 안재근 선임의 건 □제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 □제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희준 | 1962-01 | 3 | 재선임 | ■삼성전자㈜ 대만법인 주재원 ■CoAsia Electronics Corp. 회장(現) ■㈜코아시아 대표이사/회장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안재근 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | ■동국대학교 경영학과 졸업 ■삼성전자(주) 반도체부문 중국총괄법인장 (전무) ■삼성전자(주) 수원지원센터장 (부사장) ■하나마이크론(주) 상근감사 | 하나마이크론(주) 상근감사 |
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