에이텍 (045660) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000769

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024년 3월 11일
권 유 자:	성 명: (주)에이텍 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 전화번호: 031-698-8875
작 성 자:	성 명: 안성규 부서 및 직위: 재경팀 / 선임 전화번호: 031-698-8875

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)에이텍	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 11일	라. 주주총회일	2024년 03월 26일
마. 권유 시작일	2024년 03월 14일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)에이텍	보통주	497,719	6.03	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
신승영	최대주주	보통주	2,366,599	28.65	최대주주	-
계		-	2,366,599	28.65	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
정승한(에이텍)	보통주	0	직원	-	-
안성규(에이텍)	보통주	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 11일	2024년 03월 14일	2024년 03월 25일	2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024.03.16(토) ~ 2024.03.25(월)
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)에이텍 홈페이지	http://www.atec.kr	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : 주식회사 에이텍

주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)

- 전화번호 : 031-698-8875

- 팩스번호 : 031-698-8900

우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 03월 14일 ~ 03월 25일

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 후 주주의 인감증명서 지참)

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 03월 26일 오전 09시
장 소	경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024.03.16(토) ~ 2024.03.25(월)
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	· 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) ㆍ전자투표시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서, 카카오페이 ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 19 관련 안내사항

① 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 마스크를 착용을 권고드리 며 손소독 등 개인위생관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.

② 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입제한 등의 조치가 취해질 수 있으며, 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장등을 통해 의 결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.

③ 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 전자위임장을 적 극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

③ 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 시간 및 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공 시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>
제31기 (당)기말 2023년 12월 31일 현재
제30기 (전)기말 2022년 12월 31일 현재
(주)에이텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	제 31기 (당기)		제 30기 (전기)
자산
I. 유동자산		32,821,667,167		39,412,810,602
1. 현금및현금성자산	4,341,023,776		10,184,289,505
2. 당기손익공정가치측정금융자산(유동)	4,104,913,395		-
3. 매출채권및기타유동채권	1,229,416,375		455,176,917
4. 재고자산	5,345,650,450		8,363,810,886
5. 기타유동금융자산	17,002,400,000		19,000,000,000
6. 기타유동자산	798,263,171		1,409,533,294
II. 비유동자산		71,280,424,548		59,397,810,430
1. 당기손익공정가치측정금융자산	6,606,810,359		5,936,527,410
2. 유형자산	13,088,088,064		10,142,441,835
3. 무형자산	886,821,668		938,105,485
4. 투자부동산	19,216,879,183		17,844,033,900
5. 기타비유동금융자산	1,635,681,369		2,120,753,642
6. 기타비유동자산	3,565,412,529		14,284,126
7. 종속기업및관계기업투자주식	26,280,731,376		22,401,664,032
자산총계		104,102,091,715		98,810,621,032
부채
I. 유동부채		8,203,349,944		7,035,140,349
1. 매입채무및기타유동채무	5,748,269,155		3,862,295,513
2. 기타유동부채	412,007,733		664,038,412
3. 유동리스부채	19,413,056		40,614,424
4. 기타유동금융부채	2,023,660,000		2,468,192,000
II. 비유동부채		4,066,910,862		2,844,439,560
1. 이연법인세부채	2,863,872,049		1,984,742,480
2. 기타비유동금융부채	1,201,031,000		848,860,000
3. 비유동리스부채	2,007,813		10,837,080
부채총계		12,270,260,806		9,879,579,909
자본
I. 자본금	4,130,000,000		4,130,000,000
II. 자본잉여금	9,375,181,391		9,375,181,391
III. 기타자본구성요소	(25,520,202,672)		(25,223,312,572)
IV. 기타포괄손익누계액	91,130,060		131,936,738
V. 이익잉여금	103,755,722,130		100,517,235,566
자본총계		91,831,830,909		88,931,041,123
자본과부채총계		104,102,091,715		98,810,621,032

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
제31 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제30 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(주)에이텍과 그 종속기업	(단위 : 원 )

과 목	제 31기 (당기)	제 30기 (전기)
Ⅰ. 매출액	71,934,894,017	94,331,778,484
Ⅱ. 매출원가	59,851,829,398	79,855,384,035
Ⅲ. 매출총이익	12,083,064,619	14,476,394,449
IV. 판매비와관리비	11,163,803,974	11,772,432,966
V. 영업이익	919,260,645	2,703,961,483
기타이익	709,505,424	10,977,391
기타손실	4,810,338	51,835,454
금융수익	1,385,745,097	1,421,167,435
금융원가	462,825,169	922,977,314
지분법이익	3,412,129,207	1,623,008,165
VI. 법인세비용차감전순이익	5,959,004,866	4,784,301,706
VII 법인세비용	1,161,677,702	(575,827,921)
VIII. 연결당기순이익(손실)	4,797,327,164	5,360,129,627
IX 연결기타포괄손익	(40,806,678)	(22,599,029)
당기손익으로 재분류되지 않는항목
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(10,331,934)	(22,599,029)
당기손익으로 재분류되는항목
해외사업환산손익	(30,474,744)	-
Ⅹ. 연결총포괄손익	4,756,520,486	5,337,530,598
XI. 연결 기본 및 희석 주당이익	618	673

<연 결 자 본 변 동 표>
제31 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제30 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(주)에이텍과 그 종속기업	(단위 : 원 )

과 목	지배기업소유주지분						비지배지분	자본합계
과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업소유주지분합계	비지배지분	자본합계
Ⅰ. 2022.01.01(전기초)	4,130,000,000	9,375,181,391	(21,865,531,742)	154,535,767	95,967,296,239	87,761,481,655	-	87,761,481,655
당기순이익(손실)	-	-	-	-	5,360,129,627	5,360,129,627	-	5,360,129,627
지분법자본변동	-	-	-	(22,599,029)	-	(22,599,029)	-	(22,599,029)
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	-	-
배당금지급	-	-	-	-	(810,190,300)	(810,190,300)	-	(810,190,300)
자기주식취득	-	-	(3,357,780,830)	-	-	(3,357,780,830)	-	(3,357,780,830)
Ⅱ. 2022.12.31(전기말)	4,130,000,000	9,375,181,391	(25,223,312,572)	131,936,738	100,517,235,566	88,931,041,123	-	88,931,041,123
Ⅲ. 2023.01.01(당기초)	4,130,000,000	9,375,181,391	(25,223,312,572)	131,936,738	100,517,235,566	88,931,041,123	-	88,931,041,123
당기순이익(손실)	-	-	-	-	4,797,327,164	4,797,327,164	-	4,797,327,164
지분법자본변동	-	-	-	(10,331,934)	-	(10,331,934)	-	(10,331,934)
해외사업환산손익	-	-	-	(30,474,744)	-	(30,474,744)	-	(30,474,744)
배당금지급	-	-	-	-	(1,558,840,600)	(1,558,840,600)	-	(1,558,840,600)
자기주식취득	-	-	(296,890,100)	-	-	(296,890,100)	-	(296,890,100)
Ⅳ. 2023.12.31(당기말)	4,130,000,000	9,375,181,391	(25,520,202,672)	91,130,060	103,755,722,130	91,831,830,909	-	91,831,830,909

<연 결 현 금 흐 름 표>
제31 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제30 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(주)에이텍과 그 종속기업	(단위 : 원 )

과 목	제 31기 (당기)		제 30기 (전기)
Ⅰ. 영업활동현금흐름		7,798,784,545		4,229,408,159
1.영업에서창출된현금	6,922,260,247		5,139,428,044
가. 당기순이익	4,797,327,164		5,360,129,627
나. 비현금항목의 조정	(2,085,062,955)		(1,579,939,962)
이자수익	(969,128,241)		(734,580,501)
이자비용	1,474,281		36,526,799
법인세비용	1,161,677,702		(575,827,921)
외화환산이익	(3,443,599)		(11,867,335)
외화환산손실	1,308,571		1,737,035
기타의대손상각비	4,364,618		-
재고자산평가손실	2,458,375		8,620,083
재고자산감모손실	31,425,578		71,546,568
감가상각비(유형자산)	691,115,480		764,079,814
감가상각비(투자부동산)	333,792,637		362,551,712
무형자산상각비	71,261,994		97,723,847
당기손익인식금융자산평가이익	(180,878,138)		(81,430,547)
당기손익인식금융자산평가손실	286,681,794		229,042,805
당기손익인식금융자산처분이익	(105,044,800)		(117,741,473)
유형자산처분이익	-		(6,798,800)
지분법이익	(3,412,129,207)		(1,623,008,165)
잡이익	-		(513,883)
다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,209,996,038		1,359,238,379
매출채권의감소(증가)	(440,250,804)		303,950,062
기타채권의감소(증가)	(311,563,851)		(51,698,311)
기타유동자산의감소(증가)	349,503,999		273,635,288
재고자산의감소(증가)	2,984,276,483		(385,476,510)
매입채무의증가(감소)	2,670,540,815		92,590,693
기타채무의증가(감소)	(790,479,925)		548,993,181
기타유동부채의증가(감소)	(252,030,679)		577,243,976
2. 이자수취(영업)	894,576,378		637,498,433
3. 이자지급(영업)	-		(34,698,412)
4. 법인세납부(환급)	(18,052,080)		(1,512,819,906)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(12,087,280,389)		5,790,812,881
당기손익인식금융자산(유동)의증가	(31,098,066,220)		(560,000,000)
당기손익인식금융자산(유동)의감소	27,094,699,805		960,167,434
당기손익인식금융자산(비유동)의증가	(1,101,000,000)		-
당기손익인식금융자산(비유동)의감소	328,411,215		-
지분법적용투자지분의취득	(480,000,000)		-
단기대여금의증가	(7,000,000,000)		(7,000,000,000)
단기대여금의감소	15,000,000,000		2,000,000,000
기타유동금융자산의증가	(65,503,000,000)		(30,000,000,000)
기타유동금융자산의감소	59,500,600,000		41,000,000,000
기타비유동자산의증가	(3,551,128,403)		-
유형자산의취득	(5,347,289,509)		(777,498,453)
유형자산의처분	-		6,807,800
무형자산의취득	(19,978,177)		(3,654,000)
정부보조금의수령	90,709,900		129,290,100
기타비유동금융자산의증가	(1,239,000)		(70,000,000)
기타비유동자산의감소	-		105,700,000
Ⅲ.재무활동현금흐름		(1,523,111,700)		(4,143,889,130)
배당금지급	(1,558,840,600)		(810,190,300)
단기차입금의증가	-		6,884,326,214
단기차입금의상환	-		(6,884,326,214)
유동성임대보증금의증가	175,900,000		61,062,000
유동성임대보증금의감소	(140,000,000)		(8,560,000)
비유동성임대보증금의증가	367,570,000		127,200,000
비유동성임대보증금의감소	(23,331,000)		(109,700,000)
자기주식의취득	(296,890,100)		(3,357,780,830)
리스부채의상환	(47,520,000)		(45,920,000)
Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(31,658,185)		-
Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(5,843,265,729)		5,876,331,910
Ⅵ.기초현금및현금성자산	10,184,289,505		4,307,957,595
Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,341,023,776		10,184,289,505

2. 재무제표

<재 무 상 태 표>
제31기 (당)기말 2023년 12월 31일 현재
제30기 (전)기말 2022년 12월 31일 현재
(주)에이텍	(단위 : 원)

구분	제 31기 (당기)		제 30기 (전기)
자산
I. 유동자산		32,319,605,483		39,412,810,602
1. 현금및현금성자산	4,194,680,971		10,184,289,505
2. 당기손익공정가치측정금융자산(유동)	4,104,913,395		-
3. 매출채권및기타유동채권	1,229,416,375		455,176,917
4. 재고자산	5,345,650,450		8,363,810,886
5. 기타유동금융자산	17,002,400,000		19,000,000,000
6. 기타유동자산	442,544,292		1,409,533,294
II. 비유동자산		71,835,639,145		59,397,810,430
1. 당기손익공정가치측정금융자산	6,606,810,359		5,936,527,410
2. 유형자산	13,088,088,064		10,142,441,835
3. 무형자산	886,821,668		938,105,485
4. 투자부동산	19,216,879,183		17,844,033,900
5. 기타비유동금융자산	3,698,081,369		2,120,753,642
6. 기타비유동자산	14,284,126		14,284,126
7. 종속기업및관계기업투자주식	28,324,674,376		22,401,664,032
자산총계		104,155,244,628		98,810,621,032
부채
I. 유동부채		8,194,963,651		7,035,140,349
1. 매입채무및기타유동채무	5,739,882,862		3,862,295,513
2. 기타유동부채	412,007,733		664,038,412
3. 유동리스부채	19,413,056		40,614,424
4. 기타유동금융부채	2,023,660,000		2,468,192,000
II. 비유동부채		4,066,910,862		2,844,439,560
1. 이연법인세부채	2,863,872,049		1,984,742,480
2. 기타비유동금융부채	1,201,031,000		848,860,000
3. 비유동리스부채	2,007,813		10,837,080
부채총계		12,261,874,513		9,879,579,909
자본
I. 자본금	4,130,000,000		4,130,000,000
II. 자본잉여금	9,375,181,391		9,375,181,391
III. 기타자본구성요소	(25,520,202,672)		(25,223,312,572)
IV. 기타포괄손익누계액	121,604,804		131,936,738
V. 이익잉여금	103,786,786,592		100,517,235,566
자본총계		91,893,370,115		88,931,041,123
자본과부채총계		104,155,244,628		98,810,621,032

<포 괄 손 익 계 산 서>
제31 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제30 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(주)에이텍	(단위 : 원 )

과 목	제 31기 (당기)	제 30기 (전기)
I. 매출액	71,934,894,017	94,331,778,484
II. 매출원가	59,851,829,398	79,855,384,035
III. 매출총이익	12,083,064,619	14,476,394,449
IV. 판매비와관리비	11,157,775,290	11,772,432,966
V. 영업이익	925,289,329	2,703,961,483
1. 기타수익	709,505,424	10,977,391
2. 기타비용	4,810,338	51,835,454
3. 금융수익	1,386,296,866	1,421,167,435
4. 금융원가	438,341,160	922,977,314
5. 지분법손익	3,412,129,207	1,623,008,165
VI. 법인세비용차감전순이익	5,990,069,328	4,784,301,706
VII. 법인세비용(수익)	1,161,677,702	(575,827,921)
VIII. 당기순이익	4,828,391,626	5,360,129,627
IX. 기타포괄손익	(10,331,934)	(22,599,029)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	(10,331,934)	(22,599,029)
X. 당기총포괄손익	4,818,059,692	5,337,530,598
XI. 기본 및 희석 주당이익	622	673

<자 본 변 동 표>
제31 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제30 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(주)에이텍	(단위 : 원 )

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2022년 1월 1일(전기초)	4,130,000,000	9,375,181,391	(21,865,531,742)	154,535,767	95,967,296,239	87,761,481,655
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	-	5,360,129,627	5,360,129,627
지분법자본변동	-	-	-	(22,599,029)	-	(22,599,029)
연차배당	-	-	-	-	(810,190,300)	(810,190,300)
자기주식 취득	-	-	(3,357,780,830)	-	-	(3,357,780,830)
2022년 12월 31일(전기말)	4,130,000,000	9,375,181,391	(25,223,312,572)	131,936,738	100,517,235,566	88,931,041,123
2023년 1월 1일(당기초)	4,130,000,000	9,375,181,391	(25,223,312,572)	131,936,738	100,517,235,566	88,931,041,123
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	-	4,828,391,626	4,828,391,626
지분법자본변동	-	-	-	(10,331,934)	-	(10,331,934)
연차배당	-	-	-	-	(1,558,840,600)	(1,558,840,600)
자기주식 취득	-	-	(296,890,100)	-	-	(296,890,100)
2023년 12월 31일 (당기말)	4,130,000,000	9,375,181,391	(25,520,202,672)	121,604,804	103,786,786,592	91,893,370,115

<현 금 흐 름 표>
제31 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제30 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(주)에이텍	(단위 : 원 )

과 목	제 31기 (당기)		제 30기 (전기)
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		8,176,976,665		4,229,408,159
1.영업에서창출된현금	7,300,452,367		5,139,428,044
가. 당기순이익	4,828,391,626		5,360,129,627
나. 비현금항목의 조정	(2,093,654,176)		(1,579,939,962)
이자수익	(977,639,866)		(734,580,501)
이자비용	1,394,685		36,526,799
법인세비용	1,161,677,702		(575,827,921)
외화환산손실	1,308,571		1,737,035
기타의대손상각비	4,364,618		-
재고자산평가손실	2,458,375		8,620,083
재고자산감모손실	31,425,578		71,546,568
감가상각비(유형자산)	691,115,480		764,079,814
감가상각비(투자부동산)	333,792,637		362,551,712
무형자산상각비	71,261,994		97,723,847
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(180,878,138)		(81,430,547)
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	286,681,794		229,042,805
당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(105,044,800)		(117,741,473)
외화환산이익	(3,443,599)		(11,867,335)
유형자산처분이익	-		(6,798,800)
지분법이익	(3,412,129,207)		(1,623,008,165)
잡이익	-		(513,883)
다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,565,714,917		1,359,238,379
매출채권의감소(증가)	(440,250,804)		303,950,062
기타채권의감소(증가)	(311,563,851)		(51,698,311)
기타유동자산의감소(증가)	705,222,878		273,635,288
재고자산의감소(증가)	2,984,276,483		(385,476,510)
매입채무의증가(감소)	2,670,540,815		92,590,693
기타채무의증가(감소)	(790,479,925)		548,993,181
기타유동부채의증가(감소)	(252,030,679)		577,243,976
2. 이자수취	894,576,378		637,498,433
3. 이자지급	-		(34,698,412)
4. 법인세납부(환급)	(18,052,080)		(1,512,819,906)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(12,642,494,986)		5,790,812,881
당기손익공정가치측정금융자산(유동)의감소	27,094,699,805		-
당기손익공정가치측정금융자산(유동)의증가	(31,098,066,220)		-
당기손익공정가치측정금융자산(비유동)의증가	(1,101,000,000)		(560,000,000)
당기손익공정가치측정금융자산(비유동)의감소	328,411,215		960,167,434
지분법적용투자지분의취득	(480,000,000)		-
종속기업투자주식의취득	(2,043,943,000)		-
단기대여금의증가	(7,000,000,000)		(7,000,000,000)
단기대여금의감소	15,000,000,000		2,000,000,000
장기대여금의증가	(2,062,400,000)		-
기타유동금융자산의감소	59,500,600,000		41,000,000,000
기타유동금융자산의증가	(65,503,000,000)		(30,000,000,000)
유형자산의취득	(5,347,289,509)		(777,498,453)
유형자산의처분	-		6,807,800
무형자산의취득	(19,978,177)		(3,654,000)
정부보조금의 수령	90,709,900		129,290,100
기타비유동금융자산의증가	(1,239,000)		(70,000,000)
기타비유동금융자산의감소	-		105,700,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(1,523,111,700)		(4,143,889,130)
배당금지급	(1,558,840,600)		(810,190,300)
단기차입금의 차입	-		6,884,326,214
단기차입금의 상환	-		(6,884,326,214)
유동성임대보증금의 증가	175,900,000		61,062,000
유동성임대보증금의 감소	(140,000,000)		(8,560,000)
비유동성임대보증금의 증가	367,570,000		127,200,000
비유동성임대보증금의 감소	(23,331,000)		(109,700,000)
자기주식의취득	(296,890,100)		(3,357,780,830)
리스부채의상환	(47,520,000)		(45,920,000)
Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과		(978,513)		-
Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(5,989,608,534)		5,876,331,910
Ⅵ.기초현금및현금성자산		10,184,289,505		4,307,957,595
Ⅶ.기말현금및현금성자산		4,194,680,971		10,184,289,505

<이익잉여금처분계산서>
제31 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제30 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(주)에이텍	(단위 : 원 )

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		100,019,551,195		97,018,041,968
1. 전기이월미처분이익잉여금	95,303,317,308		91,657,912,341
2. 당기순이익	4,716,233,887		5,360,129,627
3. 확정급여제도 재측정요소
Ⅱ. 이익잉여금처분액		1,707,701,820		1,714,724,660
1. 이익준비금	155,245,620		155,884,060
2. 현금배당금	1,552,456,200		1,558,840,600
주당배당금(율):
당기 : 200원(40%)
전기 : 200원(40%)
Ⅲ. 차기이월이익잉여금		98,311,849,375		95,303,317,308

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제31기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목	제 31(당) 기	제 30(당) 기
발행주식총수	8,260,000주	8,260,000주
배당주식수	7,762,281주	7,794,203주
주당배당금(원)	200	200
시가배당률(%)	1.5%	2.3%
총 배당금액(원)	1,552,456,200	1,558,840,600

※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 8,260,000주에서 자기주식 497,719주를 제외한 7,762,281주를 대상으로 산정한 금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제54조(이익배당) ①이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다. ②이익의배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	① 좌동 ② 좌동 ③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. ④ 좌동	배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로이사회에서 배당 시마다 결정할 수 있도록 함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
송홍섭	1958.2.3	사외이사	-	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
송홍섭	엘엔피코스메틱고문	- '00 ~ '03	LG투자증권 온라인사업본부장	해당사항 없음
		- '06 ~ '11	한무개발 CFO
		- '12 ~ '16	파르나스호텔 대표이사
		- '18 ~ '20	아주호텔제주 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 LG투자증권, 한무개발 등에서 30년 이상 근무하며 축적된 경험을 바탕으로, 불안정하고 예측이 어려운 대외 환경의 변화에 회사가 빠르게 대처할 수 있도록 실질적인 조언을 제공하고, 이사회 차원에서 전략적 비전을 제시하고 미래를 위한 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극적으로 이사회에 참여하겠습니다.
또한, 독립적인 사외이사로서 견제 및 감독의 역할을 충실하게 수행하여 회사의 준법경영, 윤리경영 강화에 기여하며, 글로벌 투자자 및 이해관계자들과 활발히 소통하고 이사회 운영에 이를 반영함으로써, 주주 가치 제고 및 이해관계자의 균형 있는 권익 증진을 위해 최선을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송홍섭 후보는 LG투자증권, 한무개발, 파르나스호텔에서 금융, 재정 분야의 주요 보직을두루 거친 금융전문가입니다. 최근 시시각각 변하는 글로벌 경제 흐름 속에서 리스크를 관리하고 전략적인 제안이 중요해진 만큼, 송 후보는 금융ㆍ재정 전문가로서 회사의 자금 운용 및 글로벌 전략 등 다양한 방면에서 전문적인 조언을 해줄 것으로 기대됩니다. 또한, 회사의 경영을 감독하고 견제하는 사외이사의 역할을 충실하게 수행할 것으로 기대되는 바 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_송홍섭 이사후보

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김광훈	1962.1.5	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
김광훈	법무법인 세양 대표변호사	- '09 ~ '15	법무법인 세양 대표변호사	해당사항 없음
		- '15 ~ '21	중앙행정심판위원회위원
		- '17 ~ '18	서울지방변호사회 인사위원장
		- '06 ~ 현재	법무법인 세양 대표변호사
		- '18 ~ 현재	산업통상자원부 제재처분재심의위원회 위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김광훈 후보는 기업과 관련된 법 분야의 오랜 경험과 직무 전문성을 보유하고 있으며 법률적인 관점에서 회사의 경영투명성을 제고하는 등 준법경영 체계 강화에도 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.
현재도 법무법인의 대표변호사를 맡고 있는 등 독립성, 윤리성, 공정성을 기반으로 한 에이텍에 필요한 준법역량을 높여줄 수 있는 최적의 후보자로 판단되기에 본 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서_김광훈 감사후보

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(0명)
실제 지급된 보수총액	496백만원
최고한도액	2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	6백만원
최고한도액	50백만원

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000769

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의결권대리행사권유참고서류 2024-03-11 17:13:00

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