주주총회소집공고 2024-03-11 16:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000704
| 2024년 3월 11일 | ||
| 회 사 명 : | (주)에이텍 | |
| 대 표 이 사 : | 신승영, 이상훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) | |
| (전 화)031-698-8875 | ||
| (홈페이지)http://www.atec.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 최 승 관 |
| (전 화) 031-698-8875 | ||
| (제31기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 「상법」제365조 및 정관 제19조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주에 대한 소집통지는「상법」 제542조의 4 및 정관 21조에 의하여 전자적 방법의 공고로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 26일 (화) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 3층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 200원]
제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 사외이사 선임의 건
제4호 의안: 감사 선임의 건
제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 참고사항 비치
「상법」 제542조의4에 의거 주주총회소집통지, 공고사항 및 경영참고사항을 정보통신망에 기재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
① 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회참석장, 신분증 지참
② 대리인을 통한 의결권 행사시
: 주주총회참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인후 주주의 인감증명서 지참) 지참
나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 의한 행사
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
① 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템
: 인터넷 홈페이지 주소 : https://vote.samsungpop.com
- 홈페이지의 관리기관 : 삼성증권
② 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
: 2024년 03월 16일 (토요일) ~ 2024년 03월 25일 (월요일)
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24 시간 접속이 가능합니다.
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.
③ 전자투표 행사방법
본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로의결권행사 또는 전자위임장 수여
④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 기타사항
① 참석주주님을 위한 주주총회기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
② 국내 코로나19 바이러스 예방을 위해 마스크 착용을 적극 권고 하오니, 주주총회 당일에
도 마스크 착용하여 주시기를 권고드립니다.
2024년 03월 11일
주식회사 에이텍
대표이사 이상훈 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (출석률: %) | B (출석률: %) | C (출석률: %) | D (출석률: %) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
- 나. 회사의 현황 참조
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(1) 영업개황
디스플레이 관련 산업은 차세대 첨단 전자기술이 복합적으로 결합된 기술집약도가 높은 산업입니다. 또한 디지털컨버전스 시대의 중심 산업으로 전후방 기술파급효과가 큽니다. 더불어 기술, 자본 노동집약적인 특성을 모두 갖춘 복합적인 생산공정을 지니고 있어서 우수한 기술력을 통한 경쟁우위 확보가 중요한 산업입니다.
디스플레이 관련 PC 및 모니터 등 IT 사무기기는 경기변동에 따른 투자 수요가 연계됩니다. 일반적으로 경기가 좋은 시기에는 추가 투자분이 발생하여 개인보다는 기업 및 정부기관에서의 대량 구매가 발생하게 되나 경기가 좋지 않을 경우에는 자산투자의 개념으로 부담을 갖기에 그 수요가 확실히 감소하게 됩니다.
PC의 라이프 사이클은 주요 부품들의 신규 출현에 따라 변하며 기업이나 정부기관 등에서는 보통 짧게는 3년, 길게는 5년 주기를 보이고 있으나 IT산업의 급속한 성장에 따른 관련 DATA의 볼륨이 커지면서 하드웨어의 사양이 고급화되고 기술향상에 따른 PC 주요 부품과 운영체제(OS)의 출시에 따라 부수적 업그레이드를 시행하거나추가 구매하는 형태를 따르고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사는 공공기관용 PC 및 모니터 시장을 주 타겟으로 하고 있으며, 2023년 전체 공공기관용 PC 조달시장에서 13.9%의 시장 점유율(판매금액 기준)을 기록하였습니다. [자료출처: 조달청 조달정보개방포털]
(3) 시장의 경쟁우위요소
당사는 국내 최초로 국산 신기술 인증을 받은 신개념 일체형PC를 개발하였습니다. 이를 시작으로 국내 PC제품 최초 혁신제품 지정 및 NEP, NET 인증을 획득한 망분리 PC, 성능인증, 녹색기술인증을 받은 절전형PC 및 LED모니터, 굿디자인 수상 PC금융모니터 등 다양한 응용제품을 꾸준히 개발하여 경쟁력 있는 기술력 및 노하우를 갖추고 있습니다. 또한, 공공기관 망분리 사업에 최적화된 망분리PC, 인터넷용 미니PC 등 다양한 솔루션도 보유하고 있습니다.
2019년 6월조달청 품질보증조달물품 시행 사상 최초로 최고 등급인 S등급을 획득하여 조달업계 최고의 품질관리 능력을 인증받았으며,중소기업의 이점을 최대한 활용하여 조달시장 및 공공부문 등을 타켓 마케팅 대상으로 삼고 틈새시장 확보에 주력하고 있습니다. 공공기관용PC 시장은 중소기업자간 경쟁제품 『중소벤처기업부 고시 제2021-94호(2021.12.31)』으로 재지정되어 대기업의 공공PC 시장 진입이 제한되어 있습니다. 이에 따라서 당사는 안정적이고 견조한 매출 달성을 예상하고 있습니다
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
한국IDC의 최근 국내 PC 시장 연구 분석에 따르면, 2023년 국내 PC시장은 전년 대비 17.0% 감소한 480만대를 출하했다고 밝혔습니다. 온라인 수업 및 재택 근무 수요의 약화로 국내 PC 출하량은 2022년 2분기 이후 7개 분기 연속 감소했지만, 탄력적인 채널 재고 운영과 디지털 교육 전환을 위한 노트북 보급, 노후화된 사무실 데스크톱 교체에 힘입어 낙폭은 점차 줄어드는 추세라고 분석했습니다.
공공 시장의 경우 PC 물량의 큰 변동은 없었지만, 망분리 등을 통해 보안을 확보
하고 언제 어디서나 대민 서비스를 제공할 수 있는 컴퓨팅 환경 구축에 투자가 증가하고 있는 것으로 분석했습니다.
(5) 조직도
2023 에이텍 조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1. 연결재무제표
| <연 결 재 무 상 태 표> | |
| 제31기 (당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제30기 (전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| (주)에이텍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제 31기 (당기) | 제 30기 (전기) | ||
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 32,821,667,167 | 39,412,810,602 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 4,341,023,776 | 10,184,289,505 | ||
| 2. 당기손익공정가치측정금융자산(유동) | 4,104,913,395 | - | ||
| 3. 매출채권및기타유동채권 | 1,229,416,375 | 455,176,917 | ||
| 4. 재고자산 | 5,345,650,450 | 8,363,810,886 | ||
| 5. 기타유동금융자산 | 17,002,400,000 | 19,000,000,000 | ||
| 6. 기타유동자산 | 798,263,171 | 1,409,533,294 | ||
| II. 비유동자산 | 71,280,424,548 | 59,397,810,430 | ||
| 1. 당기손익공정가치측정금융자산 | 6,606,810,359 | 5,936,527,410 | ||
| 2. 유형자산 | 13,088,088,064 | 10,142,441,835 | ||
| 3. 무형자산 | 886,821,668 | 938,105,485 | ||
| 4. 투자부동산 | 19,216,879,183 | 17,844,033,900 | ||
| 5. 기타비유동금융자산 | 1,635,681,369 | 2,120,753,642 | ||
| 6. 기타비유동자산 | 3,565,412,529 | 14,284,126 | ||
| 7. 종속기업및관계기업투자주식 | 26,280,731,376 | 22,401,664,032 | ||
| 자산총계 | 104,102,091,715 | 98,810,621,032 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 8,203,349,944 | 7,035,140,349 | ||
| 1. 매입채무및기타유동채무 | 5,748,269,155 | 3,862,295,513 | ||
| 2. 기타유동부채 | 412,007,733 | 664,038,412 | ||
| 3. 유동리스부채 | 19,413,056 | 40,614,424 | ||
| 4. 기타유동금융부채 | 2,023,660,000 | 2,468,192,000 | ||
| II. 비유동부채 | 4,066,910,862 | 2,844,439,560 | ||
| 1. 이연법인세부채 | 2,863,872,049 | 1,984,742,480 | ||
| 2. 기타비유동금융부채 | 1,201,031,000 | 848,860,000 | ||
| 3. 비유동리스부채 | 2,007,813 | 10,837,080 | ||
| 부채총계 | 12,270,260,806 | 9,879,579,909 | ||
| 자본 | ||||
| I. 자본금 | 4,130,000,000 | 4,130,000,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 9,375,181,391 | 9,375,181,391 | ||
| III. 기타자본구성요소 | (25,520,202,672) | (25,223,312,572) | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | 91,130,060 | 131,936,738 | ||
| V. 이익잉여금 | 103,755,722,130 | 100,517,235,566 | ||
| 자본총계 | 91,831,830,909 | 88,931,041,123 | ||
| 자본과부채총계 | 104,102,091,715 | 98,810,621,032 | ||
| <연 결 포 괄 손 익 계 산 서> | |
| 제31 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제30 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (주)에이텍과 그 종속기업 | (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 31기 (당기) | 제 30기 (전기) |
| Ⅰ. 매출액 | 71,934,894,017 | 94,331,778,484 |
| Ⅱ. 매출원가 | 59,851,829,398 | 79,855,384,035 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 12,083,064,619 | 14,476,394,449 |
| IV. 판매비와관리비 | 11,163,803,974 | 11,772,432,966 |
| V. 영업이익 | 919,260,645 | 2,703,961,483 |
| 기타이익 | 709,505,424 | 10,977,391 |
| 기타손실 | 4,810,338 | 51,835,454 |
| 금융수익 | 1,385,745,097 | 1,421,167,435 |
| 금융원가 | 462,825,169 | 922,977,314 |
| 지분법이익 | 3,412,129,207 | 1,623,008,165 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 5,959,004,866 | 4,784,301,706 |
| VII 법인세비용 | 1,161,677,702 | (575,827,921) |
| VIII. 연결당기순이익(손실) | 4,797,327,164 | 5,360,129,627 |
| IX 연결기타포괄손익 | (40,806,678) | (22,599,029) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | ||
| 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | (10,331,934) | (22,599,029) |
| 당기손익으로 재분류되는항목 | ||
| 해외사업환산손익 | (30,474,744) | - |
| Ⅹ. 연결총포괄손익 | 4,756,520,486 | 5,337,530,598 |
| XI. 연결 기본 및 희석 주당이익 | 618 | 673 |
| <연 결 자 본 변 동 표> | |
| 제31 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제30 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (주)에이텍과 그 종속기업 | (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 자본합계 | |||||
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 연결이익잉여금 | 지배기업소유주지분합계 | |||
| Ⅰ. 2022.01.01(전기초) | 4,130,000,000 | 9,375,181,391 | (21,865,531,742) | 154,535,767 | 95,967,296,239 | 87,761,481,655 | - | 87,761,481,655 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 5,360,129,627 | 5,360,129,627 | - | 5,360,129,627 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (22,599,029) | - | (22,599,029) | - | (22,599,029) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (810,190,300) | (810,190,300) | - | (810,190,300) |
| 자기주식취득 | - | - | (3,357,780,830) | - | - | (3,357,780,830) | - | (3,357,780,830) |
| Ⅱ. 2022.12.31(전기말) | 4,130,000,000 | 9,375,181,391 | (25,223,312,572) | 131,936,738 | 100,517,235,566 | 88,931,041,123 | - | 88,931,041,123 |
| Ⅲ. 2023.01.01(당기초) | 4,130,000,000 | 9,375,181,391 | (25,223,312,572) | 131,936,738 | 100,517,235,566 | 88,931,041,123 | - | 88,931,041,123 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 4,797,327,164 | 4,797,327,164 | - | 4,797,327,164 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (10,331,934) | - | (10,331,934) | - | (10,331,934) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (30,474,744) | - | (30,474,744) | - | (30,474,744) |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (1,558,840,600) | (1,558,840,600) | - | (1,558,840,600) |
| 자기주식취득 | - | - | (296,890,100) | - | - | (296,890,100) | - | (296,890,100) |
| Ⅳ. 2023.12.31(당기말) | 4,130,000,000 | 9,375,181,391 | (25,520,202,672) | 91,130,060 | 103,755,722,130 | 91,831,830,909 | - | 91,831,830,909 |
| <연 결 현 금 흐 름 표> | |
| 제31 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제30 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (주)에이텍과 그 종속기업 | (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 31기 (당기) | 제 30기 (전기) | ||
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | 7,798,784,545 | 4,229,408,159 | ||
| 1.영업에서창출된현금 | 6,922,260,247 | 5,139,428,044 | ||
| 가. 당기순이익 | 4,797,327,164 | 5,360,129,627 | ||
| 나. 비현금항목의 조정 | (2,085,062,955) | (1,579,939,962) | ||
| 이자수익 | (969,128,241) | (734,580,501) | ||
| 이자비용 | 1,474,281 | 36,526,799 | ||
| 법인세비용 | 1,161,677,702 | (575,827,921) | ||
| 외화환산이익 | (3,443,599) | (11,867,335) | ||
| 외화환산손실 | 1,308,571 | 1,737,035 | ||
| 기타의대손상각비 | 4,364,618 | - | ||
| 재고자산평가손실 | 2,458,375 | 8,620,083 | ||
| 재고자산감모손실 | 31,425,578 | 71,546,568 | ||
| 감가상각비(유형자산) | 691,115,480 | 764,079,814 | ||
| 감가상각비(투자부동산) | 333,792,637 | 362,551,712 | ||
| 무형자산상각비 | 71,261,994 | 97,723,847 | ||
| 당기손익인식금융자산평가이익 | (180,878,138) | (81,430,547) | ||
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 286,681,794 | 229,042,805 | ||
| 당기손익인식금융자산처분이익 | (105,044,800) | (117,741,473) | ||
| 유형자산처분이익 | - | (6,798,800) | ||
| 지분법이익 | (3,412,129,207) | (1,623,008,165) | ||
| 잡이익 | - | (513,883) | ||
| 다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 4,209,996,038 | 1,359,238,379 | ||
| 매출채권의감소(증가) | (440,250,804) | 303,950,062 | ||
| 기타채권의감소(증가) | (311,563,851) | (51,698,311) | ||
| 기타유동자산의감소(증가) | 349,503,999 | 273,635,288 | ||
| 재고자산의감소(증가) | 2,984,276,483 | (385,476,510) | ||
| 매입채무의증가(감소) | 2,670,540,815 | 92,590,693 | ||
| 기타채무의증가(감소) | (790,479,925) | 548,993,181 | ||
| 기타유동부채의증가(감소) | (252,030,679) | 577,243,976 | ||
| 2. 이자수취(영업) | 894,576,378 | 637,498,433 | ||
| 3. 이자지급(영업) | - | (34,698,412) | ||
| 4. 법인세납부(환급) | (18,052,080) | (1,512,819,906) | ||
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | (12,087,280,389) | 5,790,812,881 | ||
| 당기손익인식금융자산(유동)의증가 | (31,098,066,220) | (560,000,000) | ||
| 당기손익인식금융자산(유동)의감소 | 27,094,699,805 | 960,167,434 | ||
| 당기손익인식금융자산(비유동)의증가 | (1,101,000,000) | - | ||
| 당기손익인식금융자산(비유동)의감소 | 328,411,215 | - | ||
| 지분법적용투자지분의취득 | (480,000,000) | - | ||
| 단기대여금의증가 | (7,000,000,000) | (7,000,000,000) | ||
| 단기대여금의감소 | 15,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 기타유동금융자산의증가 | (65,503,000,000) | (30,000,000,000) | ||
| 기타유동금융자산의감소 | 59,500,600,000 | 41,000,000,000 | ||
| 기타비유동자산의증가 | (3,551,128,403) | - | ||
| 유형자산의취득 | (5,347,289,509) | (777,498,453) | ||
| 유형자산의처분 | - | 6,807,800 | ||
| 무형자산의취득 | (19,978,177) | (3,654,000) | ||
| 정부보조금의수령 | 90,709,900 | 129,290,100 | ||
| 기타비유동금융자산의증가 | (1,239,000) | (70,000,000) | ||
| 기타비유동자산의감소 | - | 105,700,000 | ||
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | (1,523,111,700) | (4,143,889,130) | ||
| 배당금지급 | (1,558,840,600) | (810,190,300) | ||
| 단기차입금의증가 | - | 6,884,326,214 | ||
| 단기차입금의상환 | - | (6,884,326,214) | ||
| 유동성임대보증금의증가 | 175,900,000 | 61,062,000 | ||
| 유동성임대보증금의감소 | (140,000,000) | (8,560,000) | ||
| 비유동성임대보증금의증가 | 367,570,000 | 127,200,000 | ||
| 비유동성임대보증금의감소 | (23,331,000) | (109,700,000) | ||
| 자기주식의취득 | (296,890,100) | (3,357,780,830) | ||
| 리스부채의상환 | (47,520,000) | (45,920,000) | ||
| Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과 | (31,658,185) | - | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (5,843,265,729) | 5,876,331,910 | ||
| Ⅵ.기초현금및현금성자산 | 10,184,289,505 | 4,307,957,595 | ||
| Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 4,341,023,776 | 10,184,289,505 | ||
2. 재무제표
| <재 무 상 태 표> | |
| 제31기 (당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제30기 (전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| (주)에이텍 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제 31기 (당기) | 제 30기 (전기) | ||
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 32,319,605,483 | 39,412,810,602 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 4,194,680,971 | 10,184,289,505 | ||
| 2. 당기손익공정가치측정금융자산(유동) | 4,104,913,395 | - | ||
| 3. 매출채권및기타유동채권 | 1,229,416,375 | 455,176,917 | ||
| 4. 재고자산 | 5,345,650,450 | 8,363,810,886 | ||
| 5. 기타유동금융자산 | 17,002,400,000 | 19,000,000,000 | ||
| 6. 기타유동자산 | 442,544,292 | 1,409,533,294 | ||
| II. 비유동자산 | 71,835,639,145 | 59,397,810,430 | ||
| 1. 당기손익공정가치측정금융자산 | 6,606,810,359 | 5,936,527,410 | ||
| 2. 유형자산 | 13,088,088,064 | 10,142,441,835 | ||
| 3. 무형자산 | 886,821,668 | 938,105,485 | ||
| 4. 투자부동산 | 19,216,879,183 | 17,844,033,900 | ||
| 5. 기타비유동금융자산 | 3,698,081,369 | 2,120,753,642 | ||
| 6. 기타비유동자산 | 14,284,126 | 14,284,126 | ||
| 7. 종속기업및관계기업투자주식 | 28,324,674,376 | 22,401,664,032 | ||
| 자산총계 | 104,155,244,628 | 98,810,621,032 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 8,194,963,651 | 7,035,140,349 | ||
| 1. 매입채무및기타유동채무 | 5,739,882,862 | 3,862,295,513 | ||
| 2. 기타유동부채 | 412,007,733 | 664,038,412 | ||
| 3. 유동리스부채 | 19,413,056 | 40,614,424 | ||
| 4. 기타유동금융부채 | 2,023,660,000 | 2,468,192,000 | ||
| II. 비유동부채 | 4,066,910,862 | 2,844,439,560 | ||
| 1. 이연법인세부채 | 2,863,872,049 | 1,984,742,480 | ||
| 2. 기타비유동금융부채 | 1,201,031,000 | 848,860,000 | ||
| 3. 비유동리스부채 | 2,007,813 | 10,837,080 | ||
| 부채총계 | 12,261,874,513 | 9,879,579,909 | ||
| 자본 | ||||
| I. 자본금 | 4,130,000,000 | 4,130,000,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 9,375,181,391 | 9,375,181,391 | ||
| III. 기타자본구성요소 | (25,520,202,672) | (25,223,312,572) | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | 121,604,804 | 131,936,738 | ||
| V. 이익잉여금 | 103,786,786,592 | 100,517,235,566 | ||
| 자본총계 | 91,893,370,115 | 88,931,041,123 | ||
| 자본과부채총계 | 104,155,244,628 | 98,810,621,032 | ||
| <포 괄 손 익 계 산 서> | |
| 제31 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제30 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (주)에이텍 | (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 31기 (당기) | 제 30기 (전기) |
| I. 매출액 | 71,934,894,017 | 94,331,778,484 |
| II. 매출원가 | 59,851,829,398 | 79,855,384,035 |
| III. 매출총이익 | 12,083,064,619 | 14,476,394,449 |
| IV. 판매비와관리비 | 11,157,775,290 | 11,772,432,966 |
| V. 영업이익 | 925,289,329 | 2,703,961,483 |
| 1. 기타수익 | 709,505,424 | 10,977,391 |
| 2. 기타비용 | 4,810,338 | 51,835,454 |
| 3. 금융수익 | 1,386,296,866 | 1,421,167,435 |
| 4. 금융원가 | 438,341,160 | 922,977,314 |
| 5. 지분법손익 | 3,412,129,207 | 1,623,008,165 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 5,990,069,328 | 4,784,301,706 |
| VII. 법인세비용(수익) | 1,161,677,702 | (575,827,921) |
| VIII. 당기순이익 | 4,828,391,626 | 5,360,129,627 |
| IX. 기타포괄손익 | (10,331,934) | (22,599,029) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | (10,331,934) | (22,599,029) |
| X. 당기총포괄손익 | 4,818,059,692 | 5,337,530,598 |
| XI. 기본 및 희석 주당이익 | 622 | 673 |
| <자 본 변 동 표> | |
| 제31 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제30 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (주)에이텍 | (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
| 2022년 1월 1일(전기초) | 4,130,000,000 | 9,375,181,391 | (21,865,531,742) | 154,535,767 | 95,967,296,239 | 87,761,481,655 |
| 총포괄이익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 5,360,129,627 | 5,360,129,627 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (22,599,029) | - | (22,599,029) |
| 연차배당 | - | - | - | - | (810,190,300) | (810,190,300) |
| 자기주식 취득 | - | - | (3,357,780,830) | - | - | (3,357,780,830) |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 4,130,000,000 | 9,375,181,391 | (25,223,312,572) | 131,936,738 | 100,517,235,566 | 88,931,041,123 |
| 2023년 1월 1일(당기초) | 4,130,000,000 | 9,375,181,391 | (25,223,312,572) | 131,936,738 | 100,517,235,566 | 88,931,041,123 |
| 총포괄이익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 4,828,391,626 | 4,828,391,626 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (10,331,934) | - | (10,331,934) |
| 연차배당 | - | - | - | - | (1,558,840,600) | (1,558,840,600) |
| 자기주식 취득 | - | - | (296,890,100) | - | - | (296,890,100) |
| 2023년 12월 31일 (당기말) | 4,130,000,000 | 9,375,181,391 | (25,520,202,672) | 121,604,804 | 103,786,786,592 | 91,893,370,115 |
| <현 금 흐 름 표> | |
| 제31 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제30 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (주)에이텍 | (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 31기 (당기) | 제 30기 (전기) | ||
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 8,176,976,665 | 4,229,408,159 | ||
| 1.영업에서창출된현금 | 7,300,452,367 | 5,139,428,044 | ||
| 가. 당기순이익 | 4,828,391,626 | 5,360,129,627 | ||
| 나. 비현금항목의 조정 | (2,093,654,176) | (1,579,939,962) | ||
| 이자수익 | (977,639,866) | (734,580,501) | ||
| 이자비용 | 1,394,685 | 36,526,799 | ||
| 법인세비용 | 1,161,677,702 | (575,827,921) | ||
| 외화환산손실 | 1,308,571 | 1,737,035 | ||
| 기타의대손상각비 | 4,364,618 | - | ||
| 재고자산평가손실 | 2,458,375 | 8,620,083 | ||
| 재고자산감모손실 | 31,425,578 | 71,546,568 | ||
| 감가상각비(유형자산) | 691,115,480 | 764,079,814 | ||
| 감가상각비(투자부동산) | 333,792,637 | 362,551,712 | ||
| 무형자산상각비 | 71,261,994 | 97,723,847 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 | (180,878,138) | (81,430,547) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | 286,681,794 | 229,042,805 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산처분이익 | (105,044,800) | (117,741,473) | ||
| 외화환산이익 | (3,443,599) | (11,867,335) | ||
| 유형자산처분이익 | - | (6,798,800) | ||
| 지분법이익 | (3,412,129,207) | (1,623,008,165) | ||
| 잡이익 | - | (513,883) | ||
| 다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 4,565,714,917 | 1,359,238,379 | ||
| 매출채권의감소(증가) | (440,250,804) | 303,950,062 | ||
| 기타채권의감소(증가) | (311,563,851) | (51,698,311) | ||
| 기타유동자산의감소(증가) | 705,222,878 | 273,635,288 | ||
| 재고자산의감소(증가) | 2,984,276,483 | (385,476,510) | ||
| 매입채무의증가(감소) | 2,670,540,815 | 92,590,693 | ||
| 기타채무의증가(감소) | (790,479,925) | 548,993,181 | ||
| 기타유동부채의증가(감소) | (252,030,679) | 577,243,976 | ||
| 2. 이자수취 | 894,576,378 | 637,498,433 | ||
| 3. 이자지급 | - | (34,698,412) | ||
| 4. 법인세납부(환급) | (18,052,080) | (1,512,819,906) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (12,642,494,986) | 5,790,812,881 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산(유동)의감소 | 27,094,699,805 | - | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산(유동)의증가 | (31,098,066,220) | - | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산(비유동)의증가 | (1,101,000,000) | (560,000,000) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산(비유동)의감소 | 328,411,215 | 960,167,434 | ||
| 지분법적용투자지분의취득 | (480,000,000) | - | ||
| 종속기업투자주식의취득 | (2,043,943,000) | - | ||
| 단기대여금의증가 | (7,000,000,000) | (7,000,000,000) | ||
| 단기대여금의감소 | 15,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 장기대여금의증가 | (2,062,400,000) | - | ||
| 기타유동금융자산의감소 | 59,500,600,000 | 41,000,000,000 | ||
| 기타유동금융자산의증가 | (65,503,000,000) | (30,000,000,000) | ||
| 유형자산의취득 | (5,347,289,509) | (777,498,453) | ||
| 유형자산의처분 | - | 6,807,800 | ||
| 무형자산의취득 | (19,978,177) | (3,654,000) | ||
| 정부보조금의 수령 | 90,709,900 | 129,290,100 | ||
| 기타비유동금융자산의증가 | (1,239,000) | (70,000,000) | ||
| 기타비유동금융자산의감소 | - | 105,700,000 | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,523,111,700) | (4,143,889,130) | ||
| 배당금지급 | (1,558,840,600) | (810,190,300) | ||
| 단기차입금의 차입 | - | 6,884,326,214 | ||
| 단기차입금의 상환 | - | (6,884,326,214) | ||
| 유동성임대보증금의 증가 | 175,900,000 | 61,062,000 | ||
| 유동성임대보증금의 감소 | (140,000,000) | (8,560,000) | ||
| 비유동성임대보증금의 증가 | 367,570,000 | 127,200,000 | ||
| 비유동성임대보증금의 감소 | (23,331,000) | (109,700,000) | ||
| 자기주식의취득 | (296,890,100) | (3,357,780,830) | ||
| 리스부채의상환 | (47,520,000) | (45,920,000) | ||
| Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과 | (978,513) | - | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (5,989,608,534) | 5,876,331,910 | ||
| Ⅵ.기초현금및현금성자산 | 10,184,289,505 | 4,307,957,595 | ||
| Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 4,194,680,971 | 10,184,289,505 | ||
| <이익잉여금처분계산서> | |
| 제31 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제30 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (주)에이텍 | (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 | ||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 100,019,551,195 | 97,018,041,968 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 95,303,317,308 | 91,657,912,341 | ||
| 2. 당기순이익 | 4,716,233,887 | 5,360,129,627 | ||
| 3. 확정급여제도 재측정요소 | ||||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 1,707,701,820 | 1,714,724,660 | ||
| 1. 이익준비금 | 155,245,620 | 155,884,060 | ||
| 2. 현금배당금 | 1,552,456,200 | 1,558,840,600 | ||
| 주당배당금(율): | ||||
| 당기 : 200원(40%) | ||||
| 전기 : 200원(40%) | ||||
| Ⅲ. 차기이월이익잉여금 | 98,311,849,375 | 95,303,317,308 | ||
※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제31기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 과목 | 제 31(당) 기 | 제 30(당) 기 |
| 발행주식총수 | 8,260,000주 | 8,260,000주 |
| 배당주식수 | 7,762,281주 | 7,794,203주 |
| 주당배당금(원) | 200 | 200 |
| 시가배당률(%) | 1.5% | 2.3% |
| 총 배당금액(원) | 1,552,456,200 | 1,558,840,600 |
※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 8,260,000주에서 자기주식 497,719주를 제외한 7,762,281주를 대상으로 산정한 금액입니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제54조(이익배당) ①이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다. ②이익의배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. | ① 좌동 ② 좌동 ③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. ④ 좌동 | 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로이사회에서 배당 시마다 결정할 수 있도록 함. |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
송홍섭 | 1958.2.3 | 사외이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
송홍섭 | 엘엔피코스메틱 고문 | - '00 ~ '03 | LG투자증권 온라인사업본부장 | 해당사항 없음 |
- '06 ~ '11 | 한무개발 CFO | |||
- '12 ~ '16 | 파르나스호텔 대표이사 | |||
- '18 ~ '20 | 아주호텔제주 대표이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
송홍섭 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
본인은 LG투자증권, 한무개발 등에서 30년 이상 근무하며 축적된 경험을 바탕으로, 불안정하고 예측이 어려운 대외 환경의 변화에 회사가 빠르게 대처할 수 있도록 실질적인 조언을 제공하고, 이사회 차원에서 전략적 비전을 제시하고 미래를 위한 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극적으로 이사회에 참여하겠습니다. 또한, 독립적인 사외이사로서 견제 및 감독의 역할을 충실하게 수행하여 회사의 준법경영, 윤리경영 강화에 기여하며, 글로벌 투자자 및 이해관계자들과 활발히 소통하고 이사회 운영에 이를 반영함으로써, 주주 가치 제고 및 이해관계자의 균형 있는 권익 증진을 위해 최선을 다하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
송홍섭 후보는 LG투자증권, 한무개발, 파르나스호텔에서 금융, 재정 분야의 주요 보직을두루 거친 금융전문가입니다. 최근 시시각각 변하는 글로벌 경제 흐름 속에서 리스크를 관리하고 전략적인 제안이 중요해진 만큼, 송 후보는 금융ㆍ재정 전문가로서 회사의 자금 운용 및 글로벌 전략 등 다양한 방면에서 전문적인 조언을 해줄 것으로 기대됩니다. 또한, 회사의 경영을 감독하고 견제하는 사외이사의 역할을 충실하게 수행할 것으로 기대되는 바 사외이사 후보로 추천합니다. |
확인서
확인서_송홍섭 이사후보 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
김광훈 | 1962.1.5 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
김광훈 | 법무법인 세양 대표변호사 | - '09 ~ '15 | 법무법인 세양 대표변호사 | 해당사항 없음 |
- '15 ~ '21 | 중앙행정심판위원회위원 | |||
- '17 ~ '18 | 서울지방변호사회 인사위원장 | |||
- '06 ~ 현재 | 법무법인 세양 대표변호사 | |||
- '18 ~ 현재 | 산업통상자원부 제재처분재심의위원회 위원 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
김광훈 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
김광훈 후보는 기업과 관련된 법 분야의 오랜 경험과 직무 전문성을 보유하고 있으며 법률적인 관점에서 회사의 경영투명성을 제고하는 등 준법경영 체계 강화에도 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 현재도 법무법인의 대표변호사를 맡고 있는 등 독립성, 윤리성, 공정성을 기반으로 한 에이텍에 필요한 준법역량을 높여줄 수 있는 최적의 후보자로 판단되기에 본 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천하고자 합니다. |
확인서
확인서_김광훈 감사후보 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(0명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 496백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 6백만원 |
| 최고한도액 | 50백만원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 18일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.atec.kr
- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.
상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000704
