의결권대리행사권유참고서류 2023-03-09 15:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000398
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 3 월 9 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 정준석 주 소: 서울시 강남구 도산대로1길 46 (신사동) 전화번호: 02-514-7007 |
| 작 성 자: | 성 명: 우리사주조합장 정준석 부서 및 직위: TS2팀 팀장 전화번호: 02-514-7007 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 정준석 | 나. 회사와의 관계 | 직원 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 09일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 24일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 14일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회에서 우리사주조합원의 의사표시 대리 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정준석 | 보통주 | 63,872 | 0.19 | 직원 | (주)정원엔시스 우리사주조합장 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정준석 | 보통주 | 63,872 | 직원 | 본인 | 우리사주조합장 |
| 박주삼 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 09일 | 2023년 03월 14일 | 2023년 03월 23일 | 2023년 03월 24일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022.12.31. 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유하고 그 주식을 한국증권금융에 예탁한 ㈜정원엔시스 우리사주조합원 |
| 근로복지기본법 제46조 제1항에 의하여 제54기 정기주주총회에서 ㈜정원엔시스 우리사주조합원의 의사표시를 대리하고자 함 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 주주의 요청이 있을 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 위임장 접수처로 우편발송. 단, 권유기간내 도달한 위임장만 유효함 2. 피권유자 본인의 당사 방문 3. 권유기간내 대리인에게 직접 전달 - 위임장 접수처 : 서울시 강남구 도산대로 1길 46 (신사동) - 문의전화 : 02-514-7007 (내선 418) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 24일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울시 강남구 도산대로1길 46 (신사동) 정원빌딩 2층 교육장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항 없음 |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.
제1호 의안 : 제54기(2022년1월1일~2022년12월31일) (연결)재무제표 승인의 건
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.
제2호 의안 : 사내이사의 선임의 건
제2-1호 의안 : 후보자 한덕희 (이사회)
제2-2호 의안 : 후보자 이호정 (이사회)
제2-3호 의안 : 후보자 류홍주 (이사회)
제3호 의안 : 사외이사의 선임의 건 (후보자 박훈배) (이사회)
확인서
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.
제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(14억)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.
제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(1억)
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