주주총회소집결의 2023-03-07 14:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900289
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로1길 46(신사동) 정원빌딩 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제54기(2022년1월1일~2022년12월31일) (연결)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 후보자 한덕희 [이사회] 제2-2호의안 : 후보자 이호정 [이사회] 제2-3호의안 : 후보자 류홍주 [이사회] 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 박훈배) 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (14억원) 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (1억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 해당사항 없음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한덕희 | 1974-11 | 3년 | 재선임 | 2016.04 ~ 2017.03 ㈜정원엔시스 서비스사업부 부서장 2017.03 ~ (현) ㈜정원엔시스 대표이사 |
| 이호정 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 2018.07 ~ 2022.01 (주)정원엔시스 SI-5팀 팀장 2022.01 ~ (현) ㈜정원엔시스 영업1본부 부서장 |
| 류홍주 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 2015.04 ~ (현) ㈜정원엔시스 부산지사 부서장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박훈배 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | 2009.10 ~ 2011.06 ㈜지니텍 대표이사 2011.07 ~ (현)포맨텍아이티서비스㈜ 대표이사 | 포맨텍아이티서비스 주식회사 (대표이사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900289
