정기주주총회결과 2023-03-29 14:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900856
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,055 | - 매출액 | 105,487 | |
| - 부채총계 | 68,874 | - 영업이익 | 10,156 | ||
| - 자본금 | 7,115 | - 당기순이익 | 8,786 | ||
| - 자본총계 | 112,180 | *주당순이익(원) | 124 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 199,618 | - 매출액 | 105,547 | |
| - 부채총계 | 89,697 | - 영업이익 | 9,400 | ||
| - 자본금 | 7,115 | - 당기순이익 | 8,368 | ||
| - 자본총계 | 109,921 | *주당순이익(원) | 119 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보: 손성근) (원안대로 가결) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) (원안대로 가결) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-14 주주총회소집결의 2023-02-17 주주총회소집공고 2023-02-17 참고서류 2023-03-21 감사보고서 제출 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손성근 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 경북대학교 회계학과 졸업 - 감사원 행정안전감사국 제3과장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 관광호텔업 및 관광숙박업 - 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부수되는 부대시설의 운영 - 숙박업 및 숙박예약서비스업 - 일반음식점 및 간이음식점업 - 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조 및 도, 소매업 - 제빵, 제과, 커피판매 및 운영업 | 향후 신규사업을 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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