주주총회소집결의 2023-02-14 15:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214900663
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 수도로 139 대아빌딩 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보: 손성근) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손성근 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 경북대학교 회계학과 졸업 - 감사원 행정안전감사국 제3과장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 관광호텔업 및 관광숙박업 - 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부수되는 부대시설의 운영 - 숙박업 및 숙박예약서비스업 - 일반음식점 및 간이음식점업 - 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조 및 도, 소매업 - 제빵, 제과, 커피판매 및 운영업 | 향후 신규사업을 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214900663
