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한양이엔지 (045100) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220900372

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
	시간	오전9시
2. 장소		경기도 화성시 영통로 26번길 72 한양이엔지(주) 본사 지하강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제35기(2022.01.01~2022.12.31)별도/연결재무제표 승인의 건(현금배당(600원/1주) 포함) 제2호 의안 : 사내이사(김형육) 재선임의 건의 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형육	1945-01	3	재선임	한양대 전기공학과 삼성반도체㈜ 한양디지텍 각자 대표이사(겸직)

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