K5 K5 | 이글벳

이글벳 (044960) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900250

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
	시간	오전 11시 30분
2. 장소		충남 예산군 신암면 추사로 235-34 (주)이글벳 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사(민경탁) 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경탁	1968-12	3년	신규선임	現법무법인 경문 (KMP) (외국법률자문 / 구성원변호사)	디와이씨(주)(사외이사)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900250

이글벳 (044960) 메모

전체 목록 메모란?