주주총회소집결의 2023-03-09 15:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309800727
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255, E동 7층 이노밸리 공용회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 3인 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(후보:이병만) - 제3-2호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(후보:이병주) - 제3-3호 의안 : 사외이사 1인 선임의 건(후보:이봉진) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병만 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 2020-現 코스맥스㈜ 대표이사 |
| 이병주 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | 2019-現 코스맥스USA 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이봉진 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 2019-現 마스터메디텍 대표이사 2020-現 코스맥스비티아이㈜ 사외이사 | ㈜마스터메디텍(대표이사) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309800727
