주주총회소집공고 2024-05-21 11:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240521000064
| 2024년 05월 21일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 블레이드엔터테인먼트 | |
| 대 표 이 사 : | 홍상혁, 심화석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 증평군 증평읍 광장로 473-3 | |
| (전 화)043-836-0025 | ||
| (홈페이지)http://www.bladeent.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)홍상혁 |
| (전 화)02-416-0600 | ||
| (제52기 임시주주총회) |
우리 회사는 정관 제21조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 21조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 06월 10일(월) 오전 08시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원
3. 회의목적사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 박종진 사내이사 선임의 건
제2-2호 의안: 남궁정 사내이사 선임의 건
제2-3호 의안: 심화석 사내이사 선임의 건
제2-4호 의안: 고찬태 사외이사 선임의 건
제2-5호 의안: 김범태 사외이사 선임의 건
제3호 의안: 신영진 감사 선임의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 서울사무소, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
가. 직접행사(본인 참석)
- 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 간접행사(대리인 참석)
- 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증, 인감증명서
- 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호,
대리인의 인적사항, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점
유의하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간
- 2024년 5월 31일 9시 ~ 2024년 6월 9일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서
사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리
7. 기타사항
가. 본 의안에 대한 자세한 내용은 별첨의 기재 사항을 참고하시기 바랍니다.
나. 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 않습니다.
2024년 05월 21일
주식회사 블레이드엔터테인먼트
대표이사 홍상혁 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사등의 성명 |
| 황의윤 (출석률 : 100.0%) | |||
| 찬반여부 | |||
1 | 2024.01.31 | 금전대여 결정의 건 | 찬성 |
| 2 | 2024.02.05 | 전환사채인수 결정의 건 | 찬성 |
| 3 | 2024.02.06 | 신규법인 설립의 건 | 찬성 |
| 4 | 2024.02.15 | 결산안 확정의 건 | 찬성 |
| 5 | 2024.02.21 | 금전대여 결정의 건 | 찬성 |
| 6 | 2024.02.29 | 결산안 확정의 건 | 찬성 |
| 7 | 2024.03.12 | 자금조달계획 수립의 건 | 찬성 |
| 8 | 2024.03.13 | 주주총회소집결의 및 전자투표등 결의의 건 | 찬성 |
| 9 | 2024.03.29 | 금전대여 결정의 건 | 찬성 |
| 10 | 2024.04.01 | 회사합병결정(소규모합병) | 찬성 |
| 11 | 2024.04.02 | 주식양도의 건 | 찬성 |
| 12 | 2024.04.03 | 자금조달계획 재수립의 건 | 찬성 |
| 13 | 2024.04.04 | 주식양도의 건 | 찬성 |
| 14 | 2024.04.04 | 주식양수의 건 | 찬성 |
| 15 | 2024.04.05 | 회사합병결정(소규모합병) | 찬성 |
| 16 | 2024.04.05 | 금전대여결정 | 찬성 |
| 17 | 2024.04.22 | 임시주주총회소집결의 | 찬성 |
| 18 | 2024.04.24 | 금전대여결정 | 찬성 |
| 19 | 2024.04.25 | 주식및전환사채양수도의 건 | 찬성 |
| 20 | 2024.04.29 | 회사합병결정(소규모합병) | 찬성 |
| 21 | 2024.04.30 | 금전대여결정 | 찬성 |
| 22 | 2024.05.03 | 소규모합병승인 | 찬성 |
| 23 | 2024.05.09 | 소규모합병승인 | 찬성 |
| 24 | 2024.05.10 | 금전대여결정 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,000,000 | 3,000 | 3,000 |
* 해당 주총승인금액은 등기이사(사내이사, 사외이사) 전체의 이사 보수한도 주총승인금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
초기 중세유럽에서 성병예방의 필요에 따라 동물의 내장으로 만들어진 콘돔으로 시작해서 기술의 발달로 천연고무(Natural Rubber Latex)를 사용하여 피막을 최대한 얇게 하고 인장강도를 강하게 한 고품질로 발전되었습니다. 또한 콘돔기능의 다양성으로 인해 인구증가조절의 피임기능과 성병 및 기타 질병의 예방도구로서 이미 오래전부터 인식되어져 오고 있습니다.
2) 산업의 성장성
성장성으로는 가까운 중국만보아도 2002년 콘돔 산업에 대한 통제를 자유화 한 이후 중국의 콘돔 산업은 빠른 발전을 이루었습니다. CRI에 따르면, 중국의 연간 콘돔 생산량은 1995년에 약 10억 대에 불과했지만 2018년에는 130억 대를 넘었습니다.
매년 중국의 가족계획 정책과 통용되는 상업성을 고려하여 중국 정부는 인구 통제를 장려하고 성병 발생률을 줄이기 위해 약 20개의 지정된 제조업체로부터 10억개 이상의 콘돔을 구매하고 있는 추세입니다.
3) 경기 변동의 특성
동 산업의 경우 원가상승에 매우 민감한 변동성을 가지고 있습니다. 원료의 생산국인 말레이시아에 세계 최대의 콘돔 생산 공장이 있고, 의료용 장갑도 생산하고 있습니다. 당사는 콘돔과 의료용장갑 부문에서 국내 1위를 하고 있지만, 국제정세 변화에 따라 제품매출의 전반적인 영향을 받습니다.
4) 국내외 시장 여건
세계경제의 위축과 국내경기의 침체와 맞물려 단기적인 매출감소 가능성은 있지만, 향후 정부의 각종 경기부양책 및 일본제품의 불매 운동에 힘입어 수요가 증가할 것으로 예상되며, 최근 태국 및 베트남 지역의 산업화 가속으로 인한 수요증가 역시 주요한 성장요인입니다.
5) 회사의 경쟁우위 요소
시장은 완전경쟁체제로 볼 수 있으며 콘돔 및 의료용 장갑에 있어 말레이시아 정부의 지원 및 해외 직구 그리고 가격덤핑, 저가판매 정책으로 경쟁이 치열해지고 있는 현실입니다. 그러나 48년의 업력과 브랜드 고급화 전략 등으로 보다 향상된 신제품개발에 전력을다하고 있고, 최근엔 한류 열풍을 이용한 국산 캐릭터 연구와 원가하락을 모색하여 시장의 요구에 발빠르게 대응하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 콘돔과 의료용장갑에서 선두적 지위와 그동안의 브랜드 이미지를 바탕으로 보다 안전하고 고급화된 제품을 생산하고 판매하여 왔습니다. 그동안 당사는 롱러브 콘돔, 무꼭지 콘돔, 극초박형 콘돔 등의 브랜드 다양화 및 기능성 제품을 개발하여 우수하고 더 나은 안정성을 추구하며 매출확대와 부가가치 창출을 하고 있습니다.
그동안 당사는 수익구조개선을 위하여 지속적인 사업구조조정과 인력의 정예화를 단행하였고, 영업기능의 확대와 신제품 개발에 박차를 가하여 왔습니다.
① 국내적인 시장여건
전반적인 내수경기 위축에도 불구하고 일본제품의 불매 운동으로 반사적 이익을 잠시 얻었으나, 이 후 태국 및 베트남 등지로 시장의 해외수요가 증가할 전망이며 특히 동남아 시장의 공략에 노력하고 있습니다.
② 영업환경
동종업계의 경영악화와 군소업체등이 난립하여 저가정책으로 시장을 확보하려는 업체간의 경쟁이 치열하였으나, 상당수의 업체들이 시장에서 퇴출되고 있습니다. 당사는 품질의 차별화와 고급화 브랜드의 구축으로 매출 신장이 기대되어 지고 있으며 향후 소비심리의 회복과 경기진작 기대감, 탄력적인 재정집행등으로 꾸준한 성장세가 이루어 질 전망입니다.
③ 생산 및 판매활동
설비투자는 설비능력증대 및 연구개발을 위한 투자와 수익성을 실현할 수 있는 다품종 소량생산체제로의 전환을 모색하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 주요재화 및 용역 |
|---|---|
| 고무제품 제조 및 판매 | 콘돔 등 |
| 의약외품 제조 및 부직포 제조판매 | 마스크, MB필터 등 |
| 의약품 연구 및 개발 | 항암제 등 |
| 의료용 소모품 수입 판매 | 피딩백, 리무버 등 |
| NFT 사업기획 및 IP라이선스 관리 | 라이선스 로열티 등 |
| 의약품 및 의약외품 등 제조 및 판매 | 일반의약품, 의약외품 등 |
| 소프트웨어 개발 | NFT |
| 예술품 및 골동품 판매 | 미술작품 판매수수료 |
| 음반제작업 등 | 음반 |
| 영상제작업 등 | 영상등 |
| 영화제작및배급업 | 드라마 |
| 인공지능개발서비스업 | - |
(2) 시장점유율
① 콘돔 부문
| 구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비 고 |
| 콘돔 | 43% | 39% | 43% | 주력기종 |
| 주요 경쟁업체 | 오카모토, 카렉스, 한국라텍스, 동국라텍스, 메디바이스코리아外 | |||
② 의료용장갑 부문
| 구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비 고 |
| 의료용장갑 | 31% | 30% | 32% | 주력기종 |
| 주요 경쟁업체 | 안셀, km헬스케어, 가주헬스케어 外 | |||
③ 지삭크 부문
| 구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비 고 |
| 지삭크 | 2% | 1% | 2% | - |
| 주요 경쟁업체 | 코맥스外 중국 생산 업체 | |||
(3) 시장의 특성
① 시장 및 수요자
수도권을 중심으로 전국에 걸친 고른 시장 분포와 및 중국 및 동남아를 비롯한 해외 전역을 대상으로 하고 있으며 국내 주요고객으로는 건설장비업체, 환경업체, 전기공사업체, 중기임대업체 및 군·관 수주등으로 구성되어 있습니다.
② 내수 및 수출의 구성
현재 매출은 주로 내수위주로 구성되어있으나, 당사는 중국 등에 해외합작법인을 통해 향후 중국 및 베트남 등 아시아 시장의 수출에 가일층 매진할 예정입니다.
③ 수요의 변동원인
전반적 경기상황과 건설경기의 변동성, 정부예산 편성등이 장비 수요의 변동에 영향을 끼칠 수 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
가) NFT 신규사업 진행상황 판단에 필요한 정보
당사의 주요종속회사인 (주)블레이드크레이티브는 2022년 09월 15일 ELVN 런칭, 2022년 12월 21일 KBL FRIENDS CLUB 런칭을 하였습니다. 2023년 01월 18일 국내 가상자산 거래소 코빗과 함께 KOVO SPIKE 런칭을 하였습니다. 2023년 07월 21일 그라운드 X 플랫폼"클립 드롭스" 에서 K LEAGUE IP를 활용한 NFT판매를 시작하였습니다.
나) 바이오 의약등 신규사업 등의 내용 및 전망
경남제약(주)는 현재 약국 유통용 품목으로 비타민군, 태반군, 건강식품군, 일반군의 제품군을 보유하고 있으며, 11개 지점 및 도매상을 통해 전국 22,000여 약국에 제품을 유통, 판매하고 있으며, 편의점과 대형마트, H&B스토어까지 유통영역을 확대하였습니다. 또한 온라인 마케팅의 일환으로 모바일 미디어를 통해 고객접점 확대를 시도하고 있으며, 2023년에도 지속적으로 주력 품목에 대한 마케팅 및 광고를 진행하고 있습니다. 당사는 기존의 주요 제품인 레모나, 자하생력 등의 판매를 지속해 나가면서 OTC(일반의약품)전문 기업이라는 이미지를 벗어나기 위하여 사업 영역을 다각화하기 위한 노력을 기울이고 있으며, 전년도에는 레모나 톡톡, 레모나 키즈, 레모나 젤리등 레모나 라인업 식품이 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 이는 경남제약의 추가 매출상승 요인으로 작용 될 것이라 기대하고 있습니다.
다) 엔터테인먼트 사업의 내용
1) 산업의 특성
매니지먼트 사업은 소속 아티스트들이 영화, 드라마, 광고, 방송 출연등 아티스트 활동에 따른 수익이 발생하는 사업입니다.매니지먼트 사업은 경기 변동에 따른 민감도가 타 산업대비 낮으며, 팬덤 문화가 뚜렷하게 정립된 한국 엔터테인먼트 시장 특성상 소속 아티스트가 흥행할 경우 수익창출효과가 매누 높은 고부가가치를 창출하므로, 경기 변동 및 계절성보다는 회사가 보유한 아티스트의 흥행여부가 수익과 밀접하게 연관되어 있습니다. 국내 소수의 매니지먼트 회사들이 수십명에 이르는 아티스트를 보유하고 비즈니스를 하고 있기 때문에 소수의 회사가 국내 매니지먼트 시장의 대부분을 점유하고 있으며, 배우뿐만 아니라, 가수, 예능, 스포츠, BJ등 다양한 분야의 아티스트에 특화되어 있는 매니지먼트사들이 비즈니스를 영위하고 있습니다.
2) 산업의 성장성
매니지먼트 사업은 과거에는 가수, 배우등 소수 아티스트들에 국한되었다면, 현재는 방송 플렛폼에서 활동하는 BJ, 유튜버, 버츄얼휴먼등 매니지먼트에 대한 스펙트럼이 크게 확대 되었으며, K-POP 인기로 국내의 아티스트들의 해외 진출 역시 증가하고 있습니다.최근 국내 방송 콘텐츠 산업은 Netflix, Watch등 국내외 OTT플랫폼의 제작 투자와 더불어 판매처 확대에 따른 산업 환경의 변화가 이루어지고 있으며, 이를 기반으로 국내 제작사의 경우 안정적인 수익창출과 더불어 텐트폴 제작 편수 확대, 다양한 장르물 드라마 제작등 양적·질적 성장세를 기록하고 있습니다.
방송통신위원회의 2023년도 방송산업 실태조사 보고서에 따르면 2022년도 전체 방송의 프로그램 제작과 구매 총비용은 3조2,492억원으로 전년(3조 92억원) 대비 8%(2,400억원) 증가하였습니다. 전년과 비교할때 자체제작(공동제작 포함)과 외주제작(순수외주, 특수외주, 특수관계사외주포함)은 각각 6.3%, 6.8% 증가하였고, 구매(국내구매, 국외구매 포함)비용도 13.3% 증가 하였습니다.[표1] 전체 방송의 프로그램 제작과 구매 현황(2020~2022년)
| 구분 | 전체 방송 (단위:억원) | '21년 대비 '22년 증감률 | 2022년 점유율 | ||
| 2020년 | 2021년 | 2022년 | |||
| 자체제작 | 13,129 | 14,120 | 15,005 | 6.3% | 46.2% |
| 외주제작 | 9,208 | 9,389 | 10,029 | 6.8% | 30.9% |
| 구매 | 6,475 | 6,577 | 7,452 | 13.3% | 22.9% |
| 기타 | 6 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% |
| 합계 | 28,819 | 30,092 | 32,492 | 8.0% | 100.0% |
주1) 방송통신위원회, 2023년 방송산업 실태조사 보고서(등록일 2024.01.29)
3) 경기변동의 특성
당사의 매니지먼트 사업은 경기 변동에 따른 민감도가 타 산업대비 낮으며, 팬덤 문화가 뚜렷하게 정립된 한국 엔터테인먼트 시장 특성상 소속 아티스트가 흥행할 경우 수익창출효과가 매누 높은 고부가가치를 창출하므로, 경기 변동 및 계절성보다는 회사가 보유한 아티스트의 흥행여부가 수익과 밀접하게 연관되어 있습니다. 다만, 고사양 스마트폰(사이즈, 메모리, CPU, 디스플레이등), 테블릿등의 보급으로 다양한 콘테츠에 쉽게 접근할 수 있게 되어, 과거 오락재와 같은 성격에서 소비재 수요에 가까운 형태로 변화하고 있다는 점에 따라 다양한 플랫폼에서 활동하는 매니지먼트 수요는 경기에 영향을 받는 측면이 더욱 감소한 것으로 판단되고 있습니다.
4) 국내외 시장여건
엔터테인먼트 사업이 존재하는 한 매니지먼트 사업에 대한 수요 역시 지속될 것으로 전망.국내의 방송영상산업 총 매출규모는 2020년 기준 21조 9,647억원으로 전년대비 5.4%의 성장을 기록했으며, 2016년부터 2020년까지 연평균 증가율은 6.1%로 지속적인 성장세 입니다.최근 민간소비 증가세 둔화, 투자와 수출 부진등으로 국내 경제성장률이 다소 하향 추세에 있는 것과 달리, 국내 콘텐츠 산업은 한국콘텐츠진흥원의 발표에 따르면, 매출액 기준 2019년 126.7조원에서 2020년 128.3조원으로 1.2% 성장하였으며, 수출액 기준 2019년 102.5억불에서 2020년 119.2억불로 16.3% 상승하였습니다.고사양 스마트폰(사이즈, 메모리, CPU, 디스플레이등), 테블릿등의 보급으로 유튜버, Netflix, Watch 등 다양한 콘텐츠에 쉽게 접근할 수 있게 되어 K-POP, K-드라마, K-예능등 국내/외 콘텐츠 산업이 꾸준히 성장하고 있으며, 전세계에 K-콘텐츠가 확산되고 있습니다.
5) 회사의 경쟁우위 요소
회사의 경쟁 우위 요소로는 전문 조연급 아티스트를 활용하여 신인 / 조연급 아티스트를 스타로 육성하는 마케팅 전략, 신인 아티스트를 발굴 육성하는 프로그램, 다양한 아티스트로 확대 구성하는 전략, OTT 제작시 당사의 아티스트를 적극 활용하는 시너지 전략이 있습니다.
6) 회사의 현황
당사는 2022년 12월 26일 (주)블레이드엔터테인먼트 로 사명을 변경하고, 연기자 전문 매니지먼트 (주)스타빌리지엔터테인먼트와 (주)제이플랙스의 지분 100% 취득 후 각각 2023년 3월27일, 9월20일에 합병종료보고 및 소규모합병 완료하였습니다.
인지도가 높은 조연급 아티스트를 다수 보유하고 있으며, 신인 아티스트 발굴 및 교육, 마케팅등을 통해 매니지먼트를 확대하고, 매니지먼트사업과 시너지를 높일 수 있는 OTT, 영상콘텐츠 제작 분야까지 확장 하여 토탈엔터테인먼트 회사로 발돋음 하기 위해 진행하고 있습니다.
(5) 조직도
조직도_20231231 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제1조 ( 상 호 ) 이 회사는 “주식회사 블레이드엔터테인먼트”라 한다. 영문으로는 “BLADE Entertainment CO.,LTD."이라 한다. | 1조 ( 상 호 ) 이 회사는 “주식회사 빌리언스”라 한다. 영문으로는 "Billions. Co.,Ltd."이라 한다. | - 상호 변경 |
제5조 ( 발행예정 주식의 총수 ) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. | 제5조 ( 발행예정 주식의 총수 ) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다. | -조문 수정 |
제 31조 ( 이사의 수 ) 이 회사의 이사는 4명 이하로 하되 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | 제 31조 ( 이사의 수 ) 이 회사의 이사는 5명 이하로 하되 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | -조문 수정 |
제 38조 ( 이사회의 구성과 소집 ) ① (기재 생략) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다 . ③ (기재 생략) | 제 38조 ( 이사회의 구성과 소집 ) ① (현행과 동일) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다 . ③ (현행과 동일) | -조문 수정 |
제 51조 ( 재무제표등의 작성등 ) ① ~ ⑥ (기재 생략). ⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. | 제 51조 ( 재무제표등의 작성등 ) ① ~ ⑥ (현행과 동일). ⑦ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. ⑧ 제7항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. . | -조문 수정 |
부 칙 (신설) (신설) (신설) | 부 칙 제3조 (시행일) 이 정관은 2024년 6월 10일부터 시행한다. 제6조 (전환사채의 발행에 관한 적용례) 제15조에서 설정된 사채의 액면총액 한도는 위 제3조의 시행일 현재 기발행된 사채의 액면총액을 정관 시행 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 한다. 제7조 (신주인수권부사채의 발행에 관한 적용례) 제16조에서 설정된 사채의 액면총액 한도는 위 제3조의 시행일 현재 기발행된 사채의 액면총액을 정관 시행 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 한다. | -정관 개정으로 인한 부칙 조문 정리 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
박종진 | 1974.03.15 | - | - | - | 이사회 |
남궁정 | 1990.02.11 | - | - | - | 이사회 |
심화석 | 1980.04.20 | - | - | - | 이사회 |
고찬태 | 1959.11.12 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
김범태 | 1948.09.25 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
박종진 | ㈜인콘 대표이사 | 2010.01~2016.10 2021.02 ~ 현재 2022.03 ~ 현재 2023.06 ~ 현재 2023.06 ~ 현재 | AJ기획 근무 ㈜판타지오 사내이사 ㈜인콘 대표이사 ㈜아티스트 사내이사 ㈜인스코 감사 | - |
남궁정 | ㈜판타지오 사내이사 | 2014.07 ~ 현재 2020.03 ~ 현재 2021.02 ~ 현재 | ㈜브알라 이사 ㈜미래아이앤지 이사 ㈜판타지오 이사 | - |
심화석 | ㈜블레이드 | 2014.01 ~ 2021.6 2021.07 ~ 2022.12 2021.10 ~ 2023.09 | (주)글로벌에이치미디어 대표이사 | 2023.07 제3자배정 유상증자 참여 |
고찬태 | 동성제약㈜ 감사 | 2009.04~2011.03 2011.04~2012.03 2012.04~2019.12 2021~ 현재 | 금융감독원 자본시장 조사국장 금융감독원 대전지원장 금융감독원 연구위원 동성제약㈜ 감사 | - |
김범태 | - | 2012.11~2018.12 2010.03~2021.10 | ㈜코즈텍에프에스 ㈜엔케이물산 감사 | |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
박종진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
남궁정 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
심화석 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
고찬태 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
김범태 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
경영의 최고의사결정주체인 이사회 일원으로서 긍지와 책임감을 갖고, 그동안의 경험 및지식 등에 근간한 전문성을 바탕으로 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고, 대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 직무를 수행함으로써 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.
직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 직무수행시 합리적 해결방안을 모색하며, 이사회에 필요한 정보를 충분히 인지하고 회사에 미칠 영향을 충분히 고려 후 의사결정에 임하며, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 직무를 수행하고자 함.
본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고, 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않고, 사적 이해를 가지고 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않을 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 |
확인서
블레이드엔터_확인서_박종진_사내이사 |
블레이드엔터_확인서_남궁정_사내이사 |
블레이드엔터_확인서_심화석_사내이사 |
블레이드엔터_확인서_고찬태_사외이사 |
블레이드엔터_확인서_김범태_사외이사 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
신영진 | 1984.04.15 | - | 이사회 |
총 (1) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근 | |
|---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
신영진 | ㈜판타지오 대표이사 | 2019.11 ~ 현재 2021.02 ~ 현재 2021.03 ~ 현재 2023.06 ~ 현재 | ㈜스튜디오파니니 대표이사 ㈜판타지오 대표이사 판타지오홍콩 이사 ㈜아티스트 대표이사 ㈜인스코 사내이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
신영진 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 |
확인서
블레이드엔터_확인서_신영진 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
- 임시주주총회로 해당사항 없습니다.
- 임시주주총회로 해당사항 없습니다.
■ 전자투표에 관한 사항 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240521000064
