[기재정정]주주총회소집결의 2023-07-10 11:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710900086
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-07-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.06.12 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 1. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정) | [부의안건] 1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 심화석 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 황의윤 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-07-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충북 증평군 증평읍 광장로 473-3 (주)블레이드엔터테인먼트 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 심화석 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 황의윤 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심화석 | 1980-04 | 3년 | 신규선임 | 現)제이플랙스 대표이사 前)MLD엔터테인먼트 이사 前)글로벌에이치미디어 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황의윤 | 1995-05 | 3년 | 신규선임 | 現)에이비엠 랩 대표이사 前)에이비엠 대표이사 前)POSE 대표이사 | 에이비엠 랩 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인공지능기반 의료솔루션개발 및 서비스업 - 인공지능솔루션 적용 기기연구개발 및 공급업 - 인공지능, 빅데이터기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 - 가상세계 소프트웨어개발 및 공급업 - 블록체인기반 소프트웨어의 개발 및 공급업 - 암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업 - 블록체인 개발 및 관련 사업 - 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 암호화자산 매매 및 중개업 - 대체불가능토큰(NFT)의 제작 및 판매사업 - 전자상거래 관련 사업 - 정보처리컨설팅, 자료처리, 데이터베이스업 및 정보통신 부가가치망 사업 - 전자금융업 - 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 - 컴퓨터 운용 관련업 - 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 - 컴퓨터 및 주변기기 도,소매업 - 연구개발서비스업 - 온라인 콘텐츠개발, 정보제공 및 서비스업 - 전 각호에 관련된 수출입업 - 전 각호에 관련된 도,소매업 - 전 각호에 부대되는 일체의 사업일체 | AI 및 STO 사업목적 추가를 통한 기업경쟁력 강화 및 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710900086
