주주총회소집결의 2024-02-22 13:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800226
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항 제1호 의안 : 제40기 재무제표·연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(조장희) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정희선) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (한도액 : 35억원) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정희선 | 1981-12 | 3 | 재선임 | 現. 법무법인 아이앤에스 구성원 변호사 現. 경기지방노동위원회 공익위원 現. 숭실대학교 국제법 무학과 사회법 겸임 교수 現. 대한체조협회 스포츠 공정위원회 위원 | - |
| 조장희 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 現. 프랙시스캐피탈 파트너스㈜ 전무 前. NH투자증권 IB1 사업부 이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희선 | 1981-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 법무법인 아이앤에스 구성원 변호사 現. 경기지방노동위원회 공익위원 現. 숭실대학교 국제법무학과 사회법 겸임교수 現. 대한체조협회 스포츠 공정 위원회 위원 |
| 조장희 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 프랙시스캐피탈파트너스㈜ 전무 前. NH투자증권 IB1 사업부 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800226
