주주총회소집결의 2023-02-22 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800605
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항 제1호 의안 : 제39기 재무제표·연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 대표이사 사장·사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (한도액 : 35억원) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬도 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | ㆍ現.㈜KSS해운 영업본부장 ㆍ前.㈜KSS해운 가스팀장, 케미칼팀장 ㆍ前.㈜KSS해운 동경사무소장 ㆍ前.㈜KSS해운 상해사무소장 |
| 최권호 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | ㆍ現.㈜KSS해운 재경팀장 ㆍ前.㈜KSS해운 기획전략팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임장원 | 1967-05 | 3 | 재선임 | ㆍ現.이든교회 담임목사 ㆍ前.사랑의장기기증운동 본부 활성화위원회 활성화위원 ㆍ前.세영산업㈜ 이사 | - |
| 이보미 | 1982-06 | 3 | 신규선임 | ㆍ現.한국금융연구원 연구위원 ㆍ現.고용산재보험기금 성과평가위원회 위원 ㆍ現.공무원연금공단 리스크관리위원회 위원 ㆍ前.금융위원회 시장 효율화위원회 위원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임장원 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ現.이든교회 담임목사 ㆍ前.사랑의장기기증운동본부 활성화위원회 활성화위원 ㆍ前.세영산업㈜ 이사 |
| 이보미 | 1982-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ現.한국금융연구원 연구위원 ㆍ現.고용산재보험기금 성과평가 위원회 위원 ㆍ現.공무원연금공단 리스크관리 위원회 위원 ㆍ前.금융위원회 시장 효율화 위원회 위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 신재생에너지의 저장 및 운송업 - 빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 개발 및 서비스, 판매업 | 해운관련 유관 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 해운업 2. 육상 운송업 3. 무역, 유통 및 창고업 4. 발전사업 5. 위 각호에 부대한 사업일체 | 1. 해운업 2. 육상 운송업 3. 무역, 유통 및 창고업 4. 신재생에너지의 저장 및 운송업 5. 빅데이터, 인공 지능 등 디지털 관련 개발 및 서비스, 판매업 6. 위 각호에 부대한 사업일체 | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800605
