주주총회소집결의 2024-03-07 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800814
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로53길 8 지하 1층 컨퍼런스 A룸(한국컨퍼런스센터) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제 36기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 펫 사업관련 목적사항 추가 - 반려동물 사료 및 간식, 용품 도소매업 - 통신판매 및 전자상거래업 - 동물용 사료 및 기타용품 제조업 - 반려동물 케어 서비스업 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 - 광고업, 광고기획 및 대행업 | 신규사업으로 펫사업분야 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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