정기주주총회결과 2023-03-24 13:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800392
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 53,242 | - 매출액 | 66,668 | |
| - 부채총계 | 11,699 | - 영업이익 | -6,294 | ||
| - 자본금 | 11,840 | - 당기순이익 | -5,646 | ||
| - 자본총계 | 41,543 | *주당순이익(원) | -100 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,159 | - 매출액 | 66,668 | |
| - 부채총계 | 11,614 | - 영업이익 | -6,294 | ||
| - 자본금 | 11,840 | - 당기순이익 | -5,564 | ||
| - 자본총계 | 41,545 | *주당순이익(원) | -98 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 35기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 제 1호 의안 : 제 35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 허환석 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-02 참고서류 2023-03-09 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허환석 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 주연테크 본부장 주연테크 이사 주연테크 상무 주연테크 부사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800392
