주주총회소집결의 2023-03-02 12:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302800247
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 양천로 583, 우림블루나인 3층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제 35기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 3-1호 의안 : 사내이사 허환석 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허환석 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 주연테크 본부장 주연테크 이사 주연테크 상무 주연테크 부사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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