위닉스 (044340) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000278

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024년 03월 12일
권 유 자:	성 명: (주)위닉스 주 소: 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 전화번호: 031-499-5085
작 성 자:	성 명: 이광호 부서 및 직위: 경영관리팀 / 매니저 전화번호: 031-499-5085

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)위닉스	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 12일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 15일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)위닉스	보통주	2,065,521	11.56	본인	자기주식

※ 당사는 현재 자기주식 2,065,521주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
※ 당사의 총발행주식수는 17,873,425주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 15,807,904주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
윤희종	최대주주	보통주	5,055,971	28.29	최대주주	-
윤철민	최대주주의 자	보통주	3,504,241	19.61	최대주주의 자	-
계		-	8,560,212	47.89	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
허종수	보통주	0	임원	임원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 12일	2024년 03월 15일	2024년 03월 27일	2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.
가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출
나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송
- 보내실 곳: 경기도 성남시 분당구 하오개로 344번길 6
- 팩스번호: 031-701-5253
다. 전자위임장을 이용하는 방법
- 상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에
기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 03월 28일 오전 09시
장 소	경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 본사 1층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
기타 추가 안내사항 등	※ 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) ※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 공기청정기, 의류건조기, 제습기 등의 친환경 생활가전 제품과 냉장고, 에어컨용 열교환기를 생산, 판매하는 업체로서 안정적인 사업기반을 유지해가고 있습니다.

2010년 이후 기후문제와 환경문제에 대한 우려와 미세먼지 이슈의 지속으로 공기청정기 내수시장 수요가 증가하였으나, 2020년 코로나 이후 내수시장은 크게 위축되었으며, 당사에서는 다양한 종류의 신제품 출시와 IoT를 포함한 차별화된 부가기능으로 판매에 노력하고 있습니다. 또한 2018년부터 공기청정기의 미국 대형 유통업체 공급과 아마존을 포함한 온라인 시장에서의 지속적인 판매증가로 매년 미국시장의 수출이 증가하였습니다.

그리고, 2020년 초 코로나19의 전염 확산으로 내수 소비심리의 위축과 전 세계 수요감소에 의한 국내산업의 가동률 저하, 이에 따라 미세먼지 감소 등으로 공기청정기 내수 수요가 감소하였으며, 미국,유럽 등 수출물량은 코로나 이후 오히려 증가하고 있습니다.

제습기는 국내시장에서 지구온난화에 따른 아열대 기후화로 2013년도 급격한 성장 이후 정체상태를 이루고 있으나 시장의 선두기업으로서 지속적 마케팅 활동과 IOT기능의 추가 등을 포함한 차별화된 신제품 출시 등의 노력으로 확고한 시장 지배력을 유지해가고 있습니다.

당사 주력 제품인 공기청정기, 제습기 등의 계절성 제품 수요에 보완하여, 팬히터 등 겨울용 상품을 판매하고 있습니다. 또한 2018년 9월 이후 의류건조기, 2021년 4월에는 대형건조기 및 세탁기, 2022년 8월에는 컴팩트건조기, 2023년 5월에는 창문형에어컨을 출시 하여 새로운 성장동력으로 육성하고 있습니다. 겨울 상품으로 2020년 9월에 가습기를 신제품으로 추가하였습니다.

그리고 2019년 10월부터 태국 현지법인(유원전자)에서는 제품제조공장을 신축하여, 2020년 2월 부터 미국 등으로 수출되는 공기청정기를 제조함으로써 수출가격 경쟁력에 기여하고 있습니다.

한편, 본사 및 해외법인의 열교환기 제조는 제습기의 핵심부품을 자가 생산을 통하여 제조안정성과 기술경쟁력 확보에 원천을 제공하고 있으며, 냉장고, 에어컨을 제조하는 국내,외 종합가전회사로 공급함으로써, 국내 및 해외사업장에서의 매출 실현과 사업 안정성 확보에 기여하고 있습니다.

2023년 연결기준 매출액은 375,301백만원으로 전년동기 328,990백만원 대비 46,310백만원(14.08%)이 증가하였으며, 수익성은 2023년 연결기준 영업이익은 6,520백만원으로 전년동기 영업이익 3,752백만원 대비 2,768백만원(73.78%)이 증가하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 생산품목은 냉동공조와 관련한 하나의 연관부문으로 독립된 사업부문을 가지고 있지 못하며, 각 사업부문별로 매출손익을 계상하지 아니하고, 통합운영되고 있는 관계로 사업부문을 구분 할 수 없습니다.

(2) 시장점유율

동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 자료를 제시하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

최근들어 사회 전반적으로 환경과 건강에 관심을 갖는 웰빙관련 제품들에 대한 인식이 정착 되어가고 있으며, 당사의 친환경 제품인 제습기, 공기청정기 등은 지속적으로 성장 또는 수요의 안정성을 가지고 있습니다. 이에 국내 제습기시장의 선두기업으로서 WiFi 기능의 추가된 IoT 제품을 비롯한 다양한 차별화 제품들을 개발, 판매함으로써 매출에 기여하고 있습니다.

공기청정기는 새집 증후군, 황사, 미세먼지와 초미세먼지 이슈 등으로부터 벗어나고자 하는 소비자들의 욕구로 수요가 증가해왔으나, 국내시장은 2020년 코로나19 확산 이후 수요가 감소하였고, 미국,유럽,호주 등 수출시장은 수요가 증가하여 수출증대에 집중하고 있습니다.

국내의 정수기 시장은 '깨끗한 물' 차원을 넘어 '몸에 좋은 물'을 찾는 경향이 점차 강해지고, 건강에 대한 관심이 높아지면서 인체의 70~80%를 차지하는 물에 대한관심도 그만큼 높아지면서 지속적으로 안정적인 수요가 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

공기청정기를 비롯하여 제습기, 정수기 등 기존 제품들에 대하여, 매년 다양한 신모델과 차별화된 기능과 디자인을 부가한 신제품을 출시함으로써, 시장확대 및 매출증대에 노력하고 있으며, 기존 제품과 기술 연관성, 시장 성장성을 고려하여 2018년 9월에 의류건조기를 새로운 품목으로 추가하여 판매를 개시하였으며, 2020년 9월 가습기 신제품을 출시, 2021년 4월에는 대형건조기 및 세탁기를 출시 하였습니다.
그리고 2022년 8월에는 컴팩트 건조기, 2023년 5월에는 창문형에어컨을 출시하여 신규품목을 추가하였습니다.
또한, 미국 등 해외로 수출하고 있는 공기청정기, 제습기의 수출가격 경쟁력 제고를 위하여 태국유원전자에서 공장을 신축하여 2020년 02월부터 생산을 개시하였습니다.

(5) 조직도

위닉스_조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 알려드리며, 외부감사인의 감사의견 및 상세한 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.winix.com)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 38 기 2023. 12. 31 현재

제 37 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기말	제 37(전) 기말
자산
유동자산	150,678,131,807	191,585,741,504
현금및현금성자산	16,931,894,734	40,772,505,157
기타유동금융자산	11,100,005,111	883,974,130
매출채권 및 기타채권	37,665,695,373	40,954,273,620
유동재고자산	80,847,161,106	102,379,325,152
기타유동자산	2,611,447,456	2,940,427,274
당기법인세자산	1,521,928,027	3,655,236,171
비유동자산	214,439,499,002	219,495,424,613
기타비유동금융자산	17,662,493,103	1,000,000
장기매출채권 및 기타비유동채권	669,577,080	539,452,568
관계기업 및 공동기업투자	29,958,278	326,103,926
유형자산	137,468,339,090	165,374,483,742
무형자산	43,613,744,299	45,050,377,584
기타비유동자산	33,858,000	41,372,500
이연법인세자산	8,162,445,722	8,162,634,293
투자부동산	6,799,083,430	-
자산총계	365,117,630,809	411,081,166,117
부채
유동부채	139,707,780,676	167,825,361,530
매입채무 및 기타채무	42,772,869,628	28,628,356,705
유동금융부채	90,137,971,676	130,798,778,457
기타 유동부채	6,082,945,578	7,173,430,160
당기법인세부채	713,993,794	1,224,796,208
비유동부채	15,587,215,748	41,160,923,677
비유동금융부채	11,872,861,648	38,081,270,870
기타 비유동 부채	960,898,618	1,098,618,673
순확정급여부채	2,325,949,754	1,617,580,097
이연법인세부채	427,505,728	363,454,037
부채총계	155,294,996,424	208,986,285,207
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	209,822,242,815	202,094,593,515
자본금	8,936,712,500	8,936,712,500
자본잉여금	84,720,247,927	84,720,247,927
기타자본구성요소	(28,029,630,883)	(29,266,513,404)
이익잉여금(결손금)	144,194,913,271	137,704,146,492
비지배지분	391,570	287,395
자본총계	209,822,634,385	202,094,880,910
자본과부채총계	365,117,630,809	411,081,166,117

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제38 (당)기	제37 (전)기
Ⅰ. 매출액	375,301,296,669	328,990,631,593
Ⅱ. 매출원가	293,265,010,232	252,267,856,643
Ⅲ. 매출총이익	82,036,286,437	76,722,774,950
Ⅳ. 판매비와관리비	75,515,613,887	72,970,483,860
Ⅴ. 영업이익	6,520,672,550	3,752,291,090
Ⅵ. 기타수익	11,416,523,916	1,739,224,202
Ⅶ. 기타비용	637,209,265	321,908,322
Ⅷ. 금융수익	7,942,351,860	13,389,419,380
IX. 금융원가	12,174,920,158	16,686,929,560
X. 지분법관련손익	(204,653,289)	(287,880,948)
Ⅸ 법인세비용차감전순이익	12,862,765,614	1,584,215,842
Ⅹ.법인세비용	2,601,265,680	(595,356,978)
XI. 당기순이익	10,261,499,934	2,179,572,820
XII.기타포괄손익	627,834,341	5,772,154,691
- 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	1,236,887,680	3,615,114,928
해외사업장환산손익	1,236,887,680	3,615,114,928
- 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(609,053,339)	2,157,039,763
순확정급여부채 재측정요소	(609,053,339)	2,157,039,763
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0
ⅩⅣ.당기총포괄손익	10,889,334,275	7,951,727,511
ⅩⅤ.당기순이익의 귀속	10,261,499,934	2,179,572,820
지배기업 소유주지분	10,261,400,918	2,179,529,695
비지배지분	99,016	43,125
ⅩⅥ. 당기총포괄손익의 귀속	10,889,334,275	7,951,727,511
지배기업 소유주지분	10,889,230,100	7,951,685,390
비지배지분	104,175	42,121
XⅦ. 지배기업 소유지분 주당이익
기본주당이익	649	138
희석주당이익	649	138

(2) 재무제표
- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 38 기 2023. 12. 31 현재

제 37 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기말	제 37(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산	93,806,967,841	140,571,242,944
1.현금및현금성자산	7,428,202,993	30,688,378,455
2.기타유동금융자산	11,100,005,111	883,974,130
3.매출채권및기타채권	46,736,042,733	79,840,830,133
4.재고자산	27,206,807,479	25,905,617,385
5.기타유동자산	1,335,909,525	3,252,442,841
Ⅱ.비유동자산	171,687,514,384	158,746,792,840
1.기타비유동금융자산	17,319,900,000	1,000,000
2.종속기업투자자산	59,027,265,932	63,087,394,736
3.투자부동산	2,803,128,982	2,861,906,865
4.유형자산	46,398,910,441	46,101,929,490
5.무형자산	43,428,111,894	43,772,909,233
6.기타비유동채권	317,132,299	292,047,899
7.이연법인세자산	2,393,064,836	2,629,604,617
자 산 총 계	265,494,482,225	299,318,035,784
부 채
Ⅰ.유동부채	86,841,398,757	92,549,970,195
1.매입채무및기타채무	31,064,901,521	18,518,959,380
2.금융부채	52,385,592,503	70,373,338,070
3.당기법인세부채	216,426,958	-
4.기타유동부채	3,174,477,775	3,657,672,745
Ⅱ.비유동부채	2,241,625,515	27,453,603,805
1.금융부채	17,731,386	25,321,955,424
2.순확정급여부채	1,378,295,464	1,061,843,053
3.기타비유동부채	845,598,665	1,069,805,328
부 채 총 계	89,083,024,272	120,003,574,000
자 본
Ⅰ.자본금	8,936,712,500	8,936,712,500
Ⅱ.자본잉여금	84,720,247,927	84,720,247,927
Ⅲ.기타자본구성요소	(34,439,644,935)	(34,439,644,935)
Ⅳ.이익잉여금	117,194,142,461	120,097,146,292
자 본 총 계	176,411,457,953	179,314,461,784
부 채 및 자 본 총 계	265,494,482,225	299,318,035,784

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기	제 37(전) 기
Ⅰ.수익(매출액)	229,154,172,064	187,707,297,723
Ⅱ.매출원가	184,631,529,423	155,877,849,543
Ⅲ.매출총이익	44,522,642,641	31,829,448,180
Ⅳ.판매비와관리비	39,882,221,565	29,209,609,152
Ⅴ.영업이익(손실)	4,640,421,076	2,619,839,028
Ⅵ.기타이익	872,345,656	753,452,405
Ⅶ.기타손실	1,384,284,294	180,025,702
Ⅷ.금융수익	5,515,476,430	10,994,341,154
Ⅸ.금융원가	7,385,730,760	11,417,208,032
Ⅹ.법인세비용차감전순이익	2,258,228,108	2,770,398,853
XI.법인세비용	1,454,268,295	(59,575,335)
XII.계속영업이익	803,959,813	2,829,974,188
XIII.당기순이익	803,959,813	2,829,974,188
XIV.기타포괄이익	(545,382,844)	2,046,627,149
당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)	(545,382,844)	2,046,627,149
확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)	(545,382,844)	2,046,627,149
XV.총포괄손익	258,576,969	4,876,601,337
XVI.주당이익
기본주당이익	51	179
희석주당이익	51	179

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목	제 38(당) 기	제 37(전) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	110,810,786,211	113,713,790,042
1.전기이월미처분이익잉여금	110,552,209,242	111,998,769,505
2.중간배당 이익준비금
3.중간배당액		△3,161,580,800
4.회계변경누적효과
5.당기순이익	803,959,813	2,829,974,188
6.보험수리적손익	(545,382,844)	2,046,627,149

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
1.중소기업투자준비금
2.연구및인력개발준비금

Ⅲ.합계	110,810,786,211	113,713,790,042

Ⅳ.이익잉여금처분액	4,742,371,200	3,161,580,800
1.이익준비금
2.연구및인력개발준비금
3.배당금	4,742,371,200	3,161,580,800
현금배당
보통주: 당기 300원(60%)
전기 200원(40%)

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금	106,068,415,011	110,552,209,242

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤철민	1974.11.22	비해당	-	특수관계자	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
윤철민	(주)위닉스 대표이사	2001년 ~	위니맥스 대표이사	없음
		2014년	위니맥스 대표이사
		2014년 ~	(주)위닉스 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<윤철민 사내이사)
후보자는 현재 당사 대표이사 사장으로 재임 중이며, 생활가전 업계 전반에 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 위닉스의 경영전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 하고 있습니다. 회사의 지속성장과 이해 관계자들과의 소통을 통해 앞으로도 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확 인 서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)