정기주주총회결과 2023-03-31 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903544
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 289,645 | - 매출액 | 101,759 | |
| - 부채총계 | 256,256 | - 영업이익 | -3,664 | ||
| - 자본금 | 12,424 | - 당기순이익 | -3,684 | ||
| - 자본총계 | 33,389 | *주당순이익(원) | -148 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 293,658 | - 매출액 | 103,479 | |
| - 부채총계 | 257,283 | - 영업이익 | -2,429 | ||
| - 자본금 | 12,424 | - 당기순이익 | -2,857 | ||
| - 자본총계 | 36,375 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 49기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 제 2조 사업목적 추가의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 안태일 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사 유인엽 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4-2호 의안 : 사외이사 최경수 선임의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 유인엽 선임의 건 → 원안대로 가결 제 5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 최경수 선임의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-02 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태일 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | KD기술투자(주) 대표이사 (현)KD(주)대표이사 |
| 유인엽 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 고려신용정보(주) 지사장 (주)국제디와이 대표이사 |
| 최경수 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 前.국제종합건설 토목담당 임원 (주)효창산업개발 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유인엽 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 고려신용정보(주)지사장 (주)국제디와이 대표이사 | - |
| 최경수 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 前.국제종합건설 토목담당 임원 (주)효창산업개발 대표이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인엽 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려신용정보(주)지사장 (주)국제디와이 대표이사 |
| 최경수 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前.국제종합건설 토목담당 임원 (주)효창산업개발 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 159. 무역업 및 대행업 160. 해외 산업용 장비의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 | 해외 자원개발 및 판매를 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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