주주총회소집결의 2023-03-02 17:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900994
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어 안산 3층 장미홀(원시동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제 49기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 제 2조 사업목적 추가의 건 3) 제 3호 의안 : 사내이사 안태일 재선임의 건 4) 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사 유인엽 선임의 건 제 4-2호 의안 : 사외이사 최경수 선임의 건 5) 제 5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 유인엽 선임의 건 제 5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 최경수 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제48기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제48기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태일 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | KD기술투자(주) 대표이사 (현)KD(주)대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유인엽 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 고려신용정보(주) 지사장 (주)국제디와이 대표이사 | - |
| 최경수 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 前.국제종합건설 토목담당 임원 (주)효창산업개발 대표이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인엽 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려신용정보(주) 지사장 (주)국제디와이 대표이사 |
| 최경수 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前.국제종합건설 토목담당 임원 (주)효창산업개발 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 159. 무역업 및 대행업 160. 해외 산업용 장비의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 | 해외 자원개발 및 판매를 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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