[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-10-13 13:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231013900150
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-10-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-08-11 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정에 따른 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호의안:정관 일부 개정의 건 제2호의안:이사 선임의 건 제3호의안:감사 선임의 건 | 1. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍기흥 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김기용 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 장지유 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이정기 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 조태윤 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김상철 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정 시 재공시토록 하겠습니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 산막공단북10길37(산막동) 정암홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍기흥 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김기용 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 장지유 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이정기 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 조태윤 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김상철 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-09-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-08-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-08-11 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기흥 | 1976-03 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 응용화학부 졸업 현) 조광아이엘아이(주) 부사장 전) 이카루스코리아(주) 한국지사장 전) 삼성엔지니어링 책임 |
| 김기용 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 진해상업고등학교 졸업 현) 조광아이엘아이(주) 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장지유 | 1984-12 | 3년 | 신규선임 | 영남대학교 법학전문대학원 졸업 현) 로원파트너스 법률사무소 파트너 변호사/세무사 전) 광주지방국세청 조사관 전) 세무법인 텍스세대 세무사 | 현) 로원파트너스 법률사무소 파트너 변호사/세무사 |
| 이정기 | 1950-01 | 3년 | 신규선임 | 단국대학교 행정법무대학원 행정학 석사 현) 한미에스텍(주) 대표이사 전) 한광전기공업(주) 회장 전) 정상전력(주) 대표이사 전) 필립정보통신(주) 회장 | 현) 한미에스텍(주) 대표이사 |
| 조태윤 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 행정학 석사 현) 센코어테크㈜ 감사 전) KOTRA 비상임이사 전) QATAR 아부이사홀딩 임원 전) 삼성물산 상무 | 현) 센코어테크㈜ 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교 경영대학원 경영학 박사 전) 한국세무사회 윤리위원장 전) 서울지방세무사회 회장 전) (사)한국청년회의소 연수원 교수 부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231013900150
