정기주주총회결과 2024-03-22 15:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900699
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,418 | - 매출액 | 69,300 | |
| - 부채총계 | 40,815 | - 영업이익 | 4,623 | ||
| - 자본금 | 40,696 | - 당기순이익 | 4,386 | ||
| - 자본총계 | 69,603 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 127,440 | - 매출액 | 69,712 | |
| - 부채총계 | 49,290 | - 영업이익 | 4,532 | ||
| - 자본금 | 40,696 | - 당기순이익 | 3,980 | ||
| - 자본총계 | 78,151 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) -> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 김준수 제 2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건 이창우 -> 원안대로 가결 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(1명) -> 원안대로 가결 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준수 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | 영남대 사회학과 학사 포스코건설 상무이사 (주)자연과환경 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창우 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 경북대 의학과 박사 대구기독병원 가정의학과장 경북대모발이식센터 임상교수 (현)자연과환경 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승숙 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 숭의여자대학교 졸업 청구상업고등학교 교사 (현)자연과환경 감사 |
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