주주총회소집결의 2024-03-07 15:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900665
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 공주시 의당로 3-3 성심오피스 3층 충남에스티엠디 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제25기 정기주주총회 회의 목적사항 > 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재 무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 김준수 제 2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건 이창우 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준수 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | 영남대 사회학과 학사 포스코건설 상무이사 (현)자연과환경 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창우 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 경북대 의학과 박사 대구기독병원 가정의학과장 경북대모발이식센터 임상교수 (현)자연과환경 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승숙 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 숭의여자대학교 졸업 청구상업고등학교 교사 (현)자연과환경 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900665
