주주총회소집결의 2023-03-15 19:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315902417
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134 크로바하이텍(주) 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제49기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1)사내이사 김성일 2-2)사내이사 이성수 2-3)사내이사 박기태 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제1조 [상호] 제4조 [공고방법] 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증-19와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성일 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | -서강대학교 정치외교학과 -前 대우증권 마켓팅/기획/본부관리 팀장 -前 메디퓨처(주) 인사/기획 등 경영본부장 -現 웰킵스홀딩스(주) CFO/상무 |
| 이성수 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | -남서울 산업대 삼성전자 특별 반도체학과 -前 삼성전자 반도체사업부CIM파트 -前 STECO(주) 품질,제조 팀장 -現 크로바하이텍(주) 반도체사업부 상무 |
| 박기태 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | -미국 조지워싱턴대학교 경영대학원 MBA -前 삼성전자 자금팀 과장 -前 이오넥스 재무팀 부장 -前 LG투자증권 주식 및 파생상품운용 실장 -前 아이즌인베스트먼트 자산운용 자문이사 -前 태광실업 경영컨설팅 고문 -前 엔브이에이치코리아 그룹기획실 상무 -現 (주)세아전자 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315902417
