출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000779

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  3월  15일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에임하이글로벌 주 소: 서울시 강남구 선릉로 127길 27, 2층 전화번호: 02-316-2200
작 성 자:	성 명: 노병부 부서 및 직위: IR 팀장 전화번호: 02-316-2200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)에임하이글로벌	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023.03.15	라. 주주총회일	2023.03.30
마. 권유 시작일	2023.03.18	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	제44기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	서면투표 가능	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)에임하이글로벌	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
HONGKONG FAME	최대주주	보통주	469,873	15.6	최대주주	-
계		-	469,873	15.6	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
노병부	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023.03.15	2023.03.18	2023.03.29	2023.03.30

나. 피권유자의 범위

제44기 정기주주총회 (2023년 3월 30일) 를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제44기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
당사 홈페이지	www.ahg.co.kr	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 참고서류 및 위임장 용지를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처  ·주      소 :  서울시 강남구 선릉로 127길 27, 2층  ·전화번호 : 02-316-2200  ·팩스번호 : 02-316-2246 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 18일 ~ 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년    3월    30일    오전    9시
장 소	서울시 송파구 가락로 71 파티앤스터디 404호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

또한, 아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

                                연 결 재 무 상 태 표

제 44(당) 기말   2022년 12월 31일 현재
제 43(전) 기말   2021년 12월 31일 현재
주식회사 에임하이글로벌과 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	당기말	전기말
자산
유동자산	1,512,829,766	2,697,789,268
현금및현금성자산	668,738	29,343,347
매출채권및기타채권	574,026,597	1,671,589,989
재고자산	-	-
당기법인세자산	2,749,150	87,783,330
기타유동자산	935,385,281	909,072,602
비유동자산	410,489,282	627,803,017
비유동매출채권및기타채권	150,000,000	210,939,780
유형자산	223,343,716	356,148,411
무형자산	37,145,566	60,714,826
상각후원가측정금융자산	-	-
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-
관계기업투자		-
자산총계	1,923,319,048	3,325,592,285
부채
유동부채	8,490,048,837
매입채무및기타채무	8,302,637,394	6,054,370,471
유동금융부채	-	1,807,000,000
당기법인세부채	26,977,024	-
기타유동부채	50,645,440	9,709,960
유동리스부채	109,788,979	93,885,661
비유동부채	-	83,857,239
리스부채	-	83,857,239
부채총계	8,490,048,837	8,048,823,331
자본
지배기업소유주지분	(6,566,729,789)	(4,723,231,046)
자본금	1,505,812,500	1,505,812,500
자본잉여금	56,158,382,628	56,158,382,628
기타자본항목	(238,769,359)	(238,769,359)
기타포괄손익누계액	(3,257,224,119)	(3,201,553,119)
결손금	(60,734,931,439)	(58,947,103,696)
비지배기업소유주지분	-	-
자본총계	(6,566,729,789)	(4,723,231,046)
자본과부채총계	1,923,319,048	3,325,592,285

                               연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 43(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 에임하이글로벌과 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	당기	전기
매출액	892,473,668	2,887,456,890
매출원가	251,962,328	178,266,932
매출총이익	640,511,340	2,709,189,958
대손상각비	-	-
판매비와관리비	1,637,847,293	3,779,108,536
영업손실	(997,335,953)	(1,069,918,578)
기타수익	40,876,864	361,877,169
기타비용	831,203,749	209,454,663
금융수익	23,577	75,527
금융비용	188,482	99,504,505
법인세비용차감전순손실	(1,787,827,743)	(1,016,925,050)
법인세비용	-	15,899,366
연결당기순손실	(1,787,827,743)	(1,032,824,416)
지배지분연결당기순손실	(1,787,827,743)	(1,032,824,416)
비지배지분연결당기순손실	-	-
기타포괄손익	(55,671,000)	244,168,037
후속적으로 당기손익으로 재분류할 수 있는 항목:
해외사업환산손익	(55,671,000)	244,168,037
총포괄손실	(1,843,498,743)	(788,656,379)
지배지분총포괄순손실	(1,843,498,743)	(788,656,379)
비지배지분총포괄순이익(손실)	-	-

                                        연 결 자 본 변 동 표

제 44(당) 기  2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 43(전) 기  2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 에임하이글로벌과 그 종속기업	(단위 : 원)

과      목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	결손금	비지배지분	총   계
전기초(2021.01.01)	1,505,812,500	56,158,382,628	(238,769,359)	(3,445,721,156)	(57,914,279,280)	8,749,759	(3,925,824,908)
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(1,032,824,416)	-	(1,032,824,416)
해외사업환산손익	-	-	-	244,168,037	-		244,168,037
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	(8,749,759)	(8,749,759)
전기말(2021.12.31)	1,505,812,500	56,158,382,628	(238,769,359)	(3,201,553,119)	(58,947,103,696)	-	(4,723,231,046)
당기초(2022.01.01)	1,505,812,500	56,158,382,628	(238,769,359)	(3,201,553,119)	(58,947,103,696)	-	(4,723,231,046)
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(1,787,827,743)	-	(1,787,827,743)
해외사업환산손익	-	-	-	(55,671,000)	-	-	(55,671,000)
당기말(2022.12.31)	1,505,812,500	56,158,382,628	(238,769,359)	(3,257,224,119)	(60,734,931,439)	-	(6,566,729,789)

                                     연 결 현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 43(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 에임하이글로벌과 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	당기	전기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(48,549,548)	(501,962,156)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(48,573,125)	(455,752,003)
(1) 당기순이익(손실)	(1,787,827,743)	(1,032,824,416)
(2) 조정	1,005,971,784	528,829,654
이자수익	(23,577)	(75,199)
이자비용	188,482	99,504,505
감가상각비및손상차손	152,463,620	214,856,000
기타의대손상각비	818,746,575	183,300,000
무형자산상각비및손상차손	24,596,684	30,807,864
잡손실	-	436,484
종속기업투자손상차손	10,000,000	-
(3) 자산 및 부채의 증감	733,282,834	48,242,759
매출채권의 감소(증가)	-	312,951,448
미수금의 감소(증가)	-	(90,000,000)
선급금의 감소(증가)	-	976,386
선급비용의 감소(증가)	-	4,173,080
미지급금의 증가(감소)	733,282,834	(104,527,062)
기타유동부채의 증가(감소)	-	(75,331,093)
2. 이자의 수취	23,577	61,978
3. 이자의 지급	-	(46,265,101)
4. 법인세의 환급(납부)	-	(7,030)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	79,274,939	427,089,411
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	117,939,780	409,155,000
단기대여금의 감소	57,000,000	134,000,000
보증금의 감소	60,939,780	275,155,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(38,664,841)	17,934,411
단기대여금의 증가	7,300,000	230,500,000
유형자산의 취득	30,337,417	(390,653,995)
무형자산의 취득	1,027,424	1,584,000
보증금의 증가	-	100,000,000
연결범위의 변동	-	40,635,584
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(59,400,000)	(88,501,757)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	50,000,000
단기차입금의 차입	-	50,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(59,400,000)	(138,501,757)
단기차입금의 상환	-	50,000,000
리스료 지급	59,400,000	88,501,757
Ⅳ. 현금의 증가(감소)	(28,674,609)	(163,374,502)
Ⅴ. 기초의 현금	29,343,347	192,717,849
Ⅵ. 기말의 현금	668,738	29,343,347

                                         재 무 상 태 표
                     제 44(당) 기말   2022년 12월 31일 현재
                     제 43(전) 기말   2021년 12월 31일 현재

주식회사 에임하이글로벌                                                          (단위:원)

과                        목	당기말	전기말
자산
유동자산	979,386,573	2,073,301,299
현금및현금성자산	469,820	17,061,054
매출채권및기타채권	70,357,042	1,148,966,833
재고자산	-	-
당기법인세자산	2,749,150	2,753,290
기타유동자산	905,810,561	904,520,122
비유동자산	404,387,630	629,576,794
비유동매출채권및기타채권	150,000,000	210,939,780
종속기업 및 관계기업 투자	-	10,000,000
유형자산	217,242,064	347,922,188
무형자산	37,145,566	60,714,826
자산총계	1,383,774,203	2,702,878,093
부채
유동부채	4,140,627,281	4,023,180,206
매입채무및기타채무	4,089,981,841	4,014,683,246
기타유동부채	50,645,440	8,496,960
비유동부채	-	83,857,239
리스부채	-	83,857,239
부채총계	4,140,627,281	4,107,037,445
자본
자본금	1,505,812,500	1,505,812,500
자본잉여금	56,176,144,182	56,176,144,182
자본조정	256,530,913	256,530,913
기타포괄손익누계액	3,368,000,000	3,368,000,000
이익잉여금	56,814,278,847	55,461,585,121
자본총계	2,756,853,078	1,404,159,352
자본과부채총계	1,383,774,203	2,702,878,093

                               포 괄 손 익 계 산 서
                     제 44(당) 기말   2022년 12월 31일 현재
                     제 43(전) 기말   2021년 12월 31일 현재

주식회사 에임하이글로벌                                                                       (단위:원)

과                        목	당기	전기
매출액	857,671,190	2,846,882,577
매출원가	-	-
매출총이익	857,671,190	2,846,882,577
판매비와관리비	1,419,237,618	3,186,488,415
영업손실	561,566,428	339,605,838
기타수익	40,052,874	254,475,848
기타비용	821,203,749	209,018,178
금융수익	23,577	2,348,978
금융비용	-	36,738,930
종속기업 관계기업투자손익	10,000,000	436,484
법인세비용차감전순이익	1,352,693,726	328,974,604
계속사업법인세비용	-	-
계속사업이익	1,352,693,726	328,974,604
당기순이익	1,352,693,726	328,974,604

                                       자 본 변 동 표
         제 44(당) 기   2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
         제 43(전) 기   2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에임하이글로벌                                                                      (단위:원)

과      목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	총   계
2021.1.1. (전기초)	1,505,812,650	56,176,144,182	(256,530,913)	(58,500,610,517)	(1,075,184,748)
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(328,974,604)	(328,974,604)
2021.12.31. (전기말)	1,505,812,500	56,176,144,182	(256,530,913)	(58,825,585,121)	(1,404,159,352)
2022.1.1. (당기초)	1,505,812,500	56,176,144,182	(256,530,913)	(58,825,585,121)	(1,404,159,352)
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(1,352,693,726)	(1,352,693,726)
2022.12.31. (당기말)	1,505,812,500	56,176,144,182	(256,530,913)	(60,182,278,847)	(2,756,853,078)

                                 현 금 흐 름 표
    제 44(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
    제 43(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에임하이글로벌                                                                       (단위:원)

과 목	당 기	전 기
당기순이익	(1,352,693,726)	(328,974,604)
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	995,806,879	402,183,378
대손상각비	-	-
감가상각비	152,463,620	151,336,584
무형자산상각비	24,596,684	30,807,864
이자비용	-	36,738,930
기타의대손상각비	818,746,575	183,300,000
현금의 유입이 없는 수익등의 차감	9,976,423	374,506
이자수익	(23,577)	(61,978)
종속기업및관계기업투자처분이익	10,000,000	436,484
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	236,120,674	(88,677,971)
매출채권의 감소(증가)	105,734,406	312,951,448
미수금의 감소(증가)	30,128,810	(90,000,000)
미수수익의 감소(증가)	-	-
선급금의 감소(증가)	1,894,822	976,386
선급비용의 감소(증가)	(3,185,261)	4,173,080)
선급법인세의 감소(증가)	4,140	-
재고자산의 감소(증가)	-	-
미지급금의 증가(감소)	73,171,496	(241,447,792)
선수금의 증가(감소)	46,900,000	-
예수금의 증가(감소)	(4,751,520)	(75,331,093)
미지급비용의 증가(감소)	(13,776,219)	-
조정	23,577	(46,210,153)
이자의 수취	23,577	61,978
이자의 지급	-	(46,265,101)
법인세의 환급 (납부)	-	(7,030)
영업활동으로 인한 현금흐름	(110,766,173)	(61,304,844)
투자활동으로 인한 현금 유입액	192,239,780	409,155,000
단기대여금의 감소	131,300,000	134,000,000
보증금의 감소	60,939,780	275,155,000
투자활동으로 인한 현금 유출액	(38,664,841)	(389,208,402)
단기대여금의 증가	(7,300,000)	(230,500,000)
보증금의 증가	-	(100,000,000)
차량운반구의 취득	(30,337,417)	(57,124,042)
소프트웨어의 취득	(1,027,424)	(1,584,000)
투자활동으로 인한 현금흐름	153,574,939	19,946,958
재무활동으로 인한 현금 유입액	-	50,000,000
단기차입금의 증가	-	50,000,000
재무활동으로 인한 현금 유출액	(59,400,000)	(138,501,757)
단기차입금의 감소	-	(50,000,000)
리스료 지급	(59,400,000)	(88,501,757)
재무활동으로 인한 현금흐름	(59,400,000)	(88,501,757)
현금의 증가(감소)	(!6,591,234)	(129,859,643)
기초의 현금	17,061,054	146,920,697
기말의 현금	469,820	17,061,054

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구   분	주식의 종류	제44기 당기	제43기 전기
주당액면가액 (원)		500	500
당기순이익 (백만원)		-1,353	-329
주당순이익 (원)		-	-
현금배당금총액 (백만원)		-	-
주식배당금총액 (백만원)		-	-
현금배당성향 (%)		-	-
현금배당수익률 (%)	-	-	-
	-	-	-
주식배당수익률 (%)	-	-	-
	-	-	-
주당 현금배당금 (원)	-	-	-
	-	-	-
주당 주식배당 (주)	-	-	-
	-	-	-

※ 상기 배당에 관한 사항은 K-IFRS를 적용한 별도 재무제표 기준입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임 정 규	1978년03월	사내이사	-	-	이사회
총 (   1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
임 정 규	현)에임하이글로벌 대표이사	2022.03.30 ~	*연세대학교 경영학과, 경제학과 *현)㈜에임하이글로벌 대표이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현 에임하이글로벌 대표이사이며 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(    1     )
보수총액 또는 최고한도액	10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(    1    )
실제 지급된 보수총액	1억3천
최고한도액	10억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	900만원
최고한도액	1억

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000779