정기주주총회결과 2023-03-29 11:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900220
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 656,996 | - 매출액 | 605,887 | |
| - 부채총계 | 179,448 | - 영업이익 | -5,890 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 31,117 | ||
| - 자본총계 | 477,548 | *주당순이익(원) | 1,515 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 979,877 | - 매출액 | 1,024,435 | |
| - 부채총계 | 306,777 | - 영업이익 | 22,872 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 28,261 | ||
| - 자본총계 | 673,100 | *주당순이익(원) | 1,376 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,107,312,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 200원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 배준영 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이소해 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정현용 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 배준영 신규선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이소해 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -배당금총액은 발행주식수 21,000,000주에서 자기주식 463,438주를 제외한 20,536,562주를 기준으로 산정한 금액입니다. -시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. -당사의 제39기~제41기(2023.1.1~2025.12.31) 3사업연도에 대한 외부감사인을 예일회계법인으로 선임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현용 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | (현)서강대학교 기계공학과 교수 Autoliv Automotive Safety Products 선임연구원 Ford Motor Company 연구원 | - |
| 배준영 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | (현)한국폴리텍대학교 메카트로닉스과 교수 한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 부교수/교수 현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원 | - |
| 이소해 | 1990-01 | 3 | 신규선임 | (현)세영회계법인 소속회계사 선일회계법인 소속회계사 대경회계법인 소속회계사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현용 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)서강대학교 기계공학과 교수 Autoliv Automotive Safety Products 선임연구원 Ford Motor Company 연구원 |
| 배준영 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)한국폴리텍대학교 메카트로닉스과 교수 한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 부교수/교수 현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원 |
| 이소해 | 1990-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)세영회계법인 소속회계사 선일회계법인 소속회계사 대경회계법인 소속회계사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900220
