의결권대리행사권유참고서류 2023-03-14 08:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000004
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 03월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 피에이치에이주식회사 주 소: 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392 전화번호: 053-350-6311 |
| 작 성 자: | 성 명: 전유찬 부서 및 직위: 재무회계팀 책임매니저 전화번호: 053-350-6311 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 피에이치에이주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 14일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 피에이치에이주식회사 | 보통주 | 463,438 | 2.20 | 본인 | 자기주식 |
※ 상기 소유비율은 발행주식총수 21,000,000주에 대한 자기주식 비율(%)입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)피에이치씨 | 최대주주 | 보통주 | 10,841,409 | 51.62 | 최대주주 | - |
| 김상태 | 최대주주의 등기임원 | 보통주 | 630,000 | 3.00 | 최대주주의 등기임원 | - |
| 계 | - | 11,471,409 | 54.62 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전유찬 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 정진용 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 14일 | 2023년 03월 17일 | 2023년 03월 28일 | 2023년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 19일~2023년 3월 28일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | □ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) □ 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) □ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 피에이치에이 홈페이지 | www.phakr.com (홍보센터 ▷ 공지사항) | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, PHA(주) 재무회계팀 (우 42724) ·전화번호/팩스번호 : 053-350-6311/053-350-6329 - 우편 접수 여부 : 가능 (2023년 3월 29일 제38기 정기주주총회 개시 전까지) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 29일 오전 9시 |
| 장 소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 4층 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 19일~2023년 3월 28일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | □ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) □ 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) □ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| -주주총회 참석자 지참물 안내 가. 주주 본인 : 본인 신분증 나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장 ※ 위임장 기재사항 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도수집 및 보관하지 않습니다. - 위임인(주주)의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의 하시기 바랍니다. 다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. - 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수 가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다. - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 자동차 부품 제조를 목적으로 1985년 설립되어 2001년 코스닥시장에 상장된기업입니다. 본사는 대구 달서구 성서4차첨단로 392에 위치하고 있으며, 본 보고서 제출일 현재 685명의 임직원이 근무하고 있습니다. 당사는 허승현 단독대표이사 체제입니다. 당사의 관계사 현황은 국내 11개, 해외 15개의 회사가 있으며 (주)카펙발레오, (주)평화발레오, (주)브이피에이치아이 등 자동차 부품 단일사업을 영위 중입니다. 당사가 생산하고 있는 제품은 내부 인명 및 물품의 안정성을 확보하기 위한 DOOR MODULE, LATCH, HINGE, STRIKER, OTHER 등 5개의 제품군으로 구분됩니다.
(가) 한국지역
연결회사의 한국지역 소재 법인으로는 "피에이치에이(주)" 및 "(주)에이에스티"가 있습니다. 모기업인 피에이치에이(주)는 현대, 기아를 비롯하여 쌍용, 르노코리아 등에 납품하고 있으며, 해외 직거래 업체로는 GM, PSA, OPEL, KEIKERT 등으로 수출하고 있습니다.
(주)에이에스티 본사는 경북 칠곡군 왜관읍 2산업단지 2길 182에 소재하며 피에이치에이(주)로부터 프레스부품, 금형등의 사업부문을 양수받아 관련 부품을 피에이치에이(주) 등에 납품하고 있습니다.
(나) 중국지역
연결회사의 중국지역 소재 법인으로는 "피에이치에이기차배건(태창)유한공사", "피에이치에이기차배건(북경)유한공사", "피에이치에이기차배건(염성)유한공사"가 있습니다.
중국자동차시장의 성장세가 둔화되고, 현지 토종업체의 공세가 거세짐에 따라 업체간의 경쟁이 치열해 지고 있습니다. 장기적인 관점에서 성장기반을 다져 새로운 환경에 대응하기 위해 태창지역 9,000평 규모의 부지에 피에이치에이기차배건(태창)유한공사의 신공장을 건설하였고, 중국현지 자동차 업체의 수주를 확대하기 위하여 피에이치에이기차배건(태창)유한공사의 자회사로 피에이치에이기차기술(태창)유한공사를 운용하고 있습니다.
북경현대자동차의 중경공장 건설에 따라 피에이치에이기차배건(북경)유한공사의 자회사로 피에이치에이기차배건(중경)유한공사를 설립하여 운영하고있습니다. 또한 고객처 다변화를 통한 고객수요를 창출하기위해 중국 현지합작법인 북경평화부오기차부건유한공사를 2017년 4월에 설립하였으며, 당사 지분율은 55%입니다.
(다) 기타지역
연결회사의 기타지역 소재 법인으로는 "PHA India Pvt, Ltd.(인도)", "PHA Czech s.r.o(체코)", "PHA Slovakia s.r.o(슬로바키아)", "PHA America INC.(미국)", "PHA VIETNAM Co., LTD.(베트남)이 있습니다.
여러 완성자동차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM) 관계에 의하여 제품생산을 진행하고 있으며 북미의 PHA America INC.의 경우 지주회사로서 현지 자회사로는생산라인을 보유하고 있는 "PHA Body Systems LLC.(알라바마)", "PHA USA LLC.(디트로이트)" 와 "PHA Georgia LLC.(조지아)" 가 존재합니다.
기타지역의 "PHA Slovakia s.r.o.(슬로바키아)" 법인의 경우 2012년 4월 (구)Arvin Meriotor PHA Door Systems s.r.o.의 지분 49%를 추가 취득하여, 100% 지분을 확보함에 따라 연결대상 기업으로 포함되었습니다. 또한, 2018년 8월 유상증자를 통해 PHAVIETNAM Co., LTD.를 신설하여 지분100%를 취득하였습니다.
(2) 시장점유율
각 제품별로 공식자료가 존재하지 않는 관계로 당사 매출실적과 완성차업계의 생산량을 비교하여 연결회사의 본사에서 집계한 자료에 의하면 본사(국내시장) 기준 부품별 시장 점유율은 다음과 같습니다.
<국내시장 점유율>
| 거래처 | 제품품목명 | 회사명 | 제38기 | 제37기 | 제36기 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2022년) | (2021년) | (2020년) | |||
| 점유율 | 점유율 | 점유율 | |||
| 현대자동차 | LATCH류 | 피에이치에이 | 60% | 60% | 64% |
| 경쟁회사 | 40% | 40% | 36% | ||
| HINGE류 | 피에이치에이 | 68% | 70% | 77% | |
| 경쟁회사 | 32% | 30% | 23% | ||
| STRIKER류 | 피에이치에이 | 75% | 78% | 70% | |
| 경쟁회사 | 25% | 27% | 30% | ||
| MODULE류 | 피에이치에이 | 37% | 38% | 41% | |
| 경쟁회사 | 63% | 62% | 59% | ||
| 한국GM차 | LATCH류 | 피에이치에이 | 45% | 45% | 45% |
| HINGE류 | 피에이치에이 | 65% | 65% | 65% | |
| STRIKER류 | 피에이치에이 | 49% | 49% | 49% | |
| 쌍용차 | LATCH류 | 피에이치에이 | 51% | 51% | 51% |
| HINGE류 | 피에이치에이 | 70% | 70% | 70% | |
| STRIKER류 | 피에이치에이 | 51% | 51% | 51% | |
| 기아차 | LATCH류 | 피에이치에이 | 38% | 39% | 26% |
| HINGE류 | 피에이치에이 | 66% | 66% | 69% | |
| STRIKER류 | 피에이치에이 | 48% | 47% | 61% |
(3) 시장의 특성
자동차 생산업체의 해외 이전에 따른 부품업체의 동반이전이 가속화되고 있지만 아직까지 부품산업의 경쟁력은 완성차 산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발 맞추어 본사 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.
(5) 조직도
pha 조직도 |
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표
<연결재무상태표)>
| 제 38 기 : 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 37 기 : 2021년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기말 | 제 37(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 590,481,694,991 | 562,765,133,917 |
| 현금및현금성자산 | 130,237,352,179 | 219,964,753,471 |
| 정부보조금 | - | - |
| 매출채권과기타채권 | 187,535,564,986 | 162,836,431,977 |
| 유동금융자산 | 98,636,587,904 | 2,203,064,113 |
| 유동파생상품자산 | 198,623,437 | - |
| 기타유동자산 | 13,176,325,419 | 10,886,812,531 |
| 당기법인세자산 | 3,988,386,952 | 1,608,770,313 |
| 재고자산 | 156,708,854,114 | 165,265,301,512 |
| Ⅱ.비유동자산 | 389,395,348,321 | 394,347,322,040 |
| 장기성매출채권 | - | - |
| 비유동금융자산 | 9,867,384,407 | 7,216,172,074 |
| 공동기업및관계기업투자 | 37,732,786,965 | 30,915,212,637 |
| 투자부동산 | - | - |
| 유형자산 | 284,553,041,648 | 308,384,469,252 |
| 무형자산 | 13,111,441,932 | 14,551,012,775 |
| 기타비유동자산 | 36,289,123,421 | 25,471,392,751 |
| 이연법인세자산 | 7,841,569,948 | 7,809,062,551 |
| 자산총계 | 979,877,043,312 | 957,112,455,957 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 284,366,412,857 | 292,177,260,194 |
| 매입채무및기타채무 | 140,880,284,410 | 121,933,868,868 |
| 단기차입금 | 69,971,876,490 | 105,229,395,398 |
| 유동성장기차입금 | 25,310,516 | - |
| 유동리스부채 | 2,241,190,486 | 3,115,094,495 |
| 유동파생상품부채 | - | - |
| 기타유동금융부채 | 23,573,504,867 | 14,810,120,829 |
| 유동판매보증충당부채 | 8,647,450,895 | 5,331,418,940 |
| 기타유동부채 | 35,513,997,633 | 32,992,560,136 |
| 당기법인세부채 | 3,512,797,560 | 8,764,801,528 |
| Ⅱ.비유동부채 | 22,411,037,335 | 19,171,074,408 |
| 장기차입금 | 3,282,114,327 | - |
| 비유동리스부채 | 2,259,295,554 | 3,381,908,105 |
| 확정급여부채 | - | - |
| 비유동판매보증충당부채 | 3,775,869,014 | 7,602,613,068 |
| 기타비유동금융부채 | 133,258,337 | 143,096,310 |
| 기타비유동부채 | 4,888,133,780 | 6,271,304,664 |
| 이연법인세부채 | 8,072,366,323 | 1,772,152,261 |
| 부채총계 | 306,777,450,192 | 311,348,334,602 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 673,099,593,120 | 645,764,121,355 |
| 자본금 | 10,500,000,000 | 10,500,000,000 |
| 주식발행초과금 | 34,445,744,315 | 34,445,744,315 |
| 이익잉여금 | 612,590,220,406 | 582,624,445,056 |
| 기타포괄손익누계액 | 11,508,375,616 | 14,138,679,201 |
| 기타자본구성요소 | 4,055,252,783 | 4,055,252,783 |
| 자본총계 | 673,099,593,120 | 645,764,121,355 |
| 부채및자본총계 | 979,877,043,312 | 957,112,455,957 |
<연결손익계산서>
| 제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38 기(당기) | 제 37 기(전기) |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,024,435,467,138 | 927,613,739,033 |
| 매출원가 | 898,701,900,707 | 826,936,885,597 |
| 매출총이익 | 125,733,566,431 | 100,676,853,436 |
| 판매비와관리비 | 102,861,345,440 | 94,092,831,238 |
| 일반판매비와관리비 | 104,279,722,683 | 93,841,858,838 |
| 대손상각비 | (1,418,377,243) | 250,972,400 |
| 영업이익 | 22,872,220,991 | 6,584,022,198 |
| 영업외수익 | 34,937,913,911 | 51,171,627,152 |
| 금융수익 | 23,043,953,575 | 20,683,554,227 |
| 유효이자율법에 따른 이자수익 | 3,536,810,239 | 2,290,845,130 |
| 기타금융수익 | 19,507,143,336 | 18,392,709,097 |
| 기타수익 | 4,856,102,836 | 25,450,947,267 |
| 공동기업및관계기업이익에대한지분 | 6,233,913,040 | 5,037,125,658 |
| 공동기업및관계기업투자처분이익 | 803,944,460 | - |
| 영업외비용 | 17,369,401,374 | 8,866,550,806 |
| 금융원가 | 14,814,659,806 | 5,917,843,183 |
| 기타비용 | 2,126,815,743 | 2,432,926,077 |
| 공동기업및관계기업손실에대한지분 | 427,925,825 | 515,781,546 |
| 공동기업및관계기업투자처분손실 | - | - |
| 법인세비용차감전순이익 | 40,440,733,528 | 48,889,098,544 |
| 법인세비용 | 12,179,448,921 | 11,308,949,987 |
| 당기순이익 | 28,261,284,607 | 37,580,148,557 |
| 당기순이익의 귀속: | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 28,261,284,607 | 37,580,148,557 |
| 비지배지분 | - | - |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 1,376 | 1,830 |
<연결포괄손익계산서>
| 제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38 기(당기) | 제 37 기(전기) |
|---|---|---|
| 당기순이익 | 28,261,284,607 | 37,580,148,557 |
| 기타포괄손익: | 2,770,768,317 | 26,066,609,010 |
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 5,401,071,902 | 1,262,834,058 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 5,448,290,188 | 1,271,698,724 |
| 공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분 | (47,218,286) | (8,864,666) |
| 2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (2,630,303,585) | 24,803,774,952 |
| 해외사업장환산외환차이 | (2,384,564,242) | 24,106,703,589 |
| 공동기업 및 관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분 | (245,739,343) | 697,071,363 |
| 당기 총포괄손익 | 31,032,052,924 | 63,646,757,567 |
| 당기총포괄손익의 귀속: | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 31,032,052,924 | 63,646,757,567 |
| 비지배지분 | - | - |
<연결자본변동표>
| 제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
| 납입자본 | 이익잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본구성요소 | 지배기업 자본 합계 | |||
| 2021년 1월 1일(당기초) | 44,945,744,315 | 547,502,077,601 | (10,665,095,751) | 4,031,218,783 | 585,813,944,948 | - | 585,813,944,948 |
| 당기총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | 37,580,148,557 | - | - | 37,580,148,557 | - | 37,580,148,557 |
| 기타포괄손익: | - | - | - | - | - | - | - |
| 해외사업장환산외환차이 | - | - | 24,106,703,589 | - | 24,106,703,589 | - | 24,106,703,589 |
| 공동기업및관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분 | - | - | 697,071,363 | - | 697,071,363 | - | 697,071,363 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | 1,271,698,724 | - | - | 1,271,698,724 | - | 1,271,698,724 |
| 공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분 | - | (8,864,666) | - | - | (8,864,666) | - | (8,864,666) |
| 기타포괄손익 합계 | - | 1,262,834,058 | 24,803,774,952 | - | 26,066,609,010 | - | 26,066,609,010 |
| 총포괄손익 합계 | - | 38,842,982,615 | 24,803,774,952 | - | 63,646,757,567 | - | 63,646,757,567 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 연차배당 | - | (3,696,581,160) | - | - | (3,696,581,160) | - | (3,696,581,160) |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | - | - | - |
| 주식할인발행차금상각 | - | (24,034,000) | - | 24,034,000 | - | - | - |
| 소유주와의 거래 총액 | - | (3,720,615,160) | - | 24,034,000 | (3,696,581,160) | - | (3,696,581,160) |
| 2021년 12월 31일(전기말) | 44,945,744,315 | 582,624,445,056 | 14,138,679,201 | 4,055,252,783 | 645,764,121,355 | - | 645,764,121,355 |
| 2022년 1월 1일(당기초) | 44,945,744,315 | 582,624,445,056 | 14,138,679,201 | 4,055,252,783 | 645,764,121,355 | - | 645,764,121,355 |
| 당기총포괄손익: | |||||||
| 덩가순이익 | - | 28,261,284,607 | - | - | 28,261,284,607 | - | 28,261,284,607 |
| 기타포괄손익: | |||||||
| 해외사업장환산외환차이 | - | - | (2,384,564,242) | - | (2,384,564,242) | - | (2,384,564,242) |
| 공동기업및관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분 | - | - | (245,739,343) | - | (245,739,343) | - | (245,739,343) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | 5,448,290,188.00 | - | - | 5,448,290,188 | - | 5,448,290,188 |
| 공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분 | - | (47,218,286.00) | - | - | (47,218,286) | - | (47,218,286) |
| 기타포괄손익 합계 | - | 5,401,071,902.00 | (2,630,303,585) | - | 2,770,768,317 | - | 2,770,768,317 |
| 총포괄손익 합계 | - | 33,662,356,509.00 | (2,630,303,585) | - | 31,032,052,924 | - | 31,032,052,924 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 연차배당 | - | (3,696,581,159) | - | - | (3,696,581,159) | - | (3,696,581,159) |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | - | - | - |
| 소유주와의 거래 총액 | - | (3,696,581,159) | - | - | (3,696,581,159) | - | (3,696,581,159) |
| 2022년 12월 31일 | 44,945,744,315 | 612,590,220,406 | 11,508,375,616 | 4,055,252,783 | 673,099,593,120 | - | 673,099,593,120 |
<연결현금흐름표>
| 제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38 기(당기) | 제 37 기(전기) |
|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 56,337,893,150 | 49,033,567,198 |
| 영업으로부터창출된현금흐름 | 70,552,259,926 | 55,752,057,298 |
| 이자의수취 | 1,750,018,772 | 1,424,231,082 |
| 이자의지급 | (2,107,532,991) | (2,630,727,442) |
| 법인세납부 | (13,856,852,557) | (5,511,993,740) |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | (112,119,230,322) | 7,037,983,802 |
| 금융자산의처분 | (48,076,301,901) | 632,610,920 |
| 배당금의수령 | - | - |
| 공동기업및관계기업투자의처분 | 2,400,000,000 | - |
| 유형자산의처분 | 7,812,758,410 | 28,827,086,822 |
| 무형자산의처분 | 753,545,454 | - |
| 금융자산의취득 | (53,832,112,817) | (876,091,721) |
| 공동기업및관계기업투자의취득 | (3,000,000,700) | - |
| 유형자산의취득 | (15,626,315,286) | (20,702,796,157) |
| 무형자산의취득 | (348,574,786) | (404,564,493) |
| 투자부동산의취득 | - | - |
| 정부보조금의사용 | (806,814,296) | (436,061,569) |
| 임대보증금의 감소 | 2,085,600 | (2,200,000) |
| 통화선도결제 | (1,397,500,000) | - |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | (41,544,533,999) | (37,614,122,371) |
| 단기차입금의차입 | 43,380,000,000 | 39,468,370,043 |
| 장기차입금의차입 | 5,324,209,236 | - |
| 정부보조금의유입 | 965,456,372 | 501,339,856 |
| 단기차입금의상환 | (81,633,455,613) | (70,088,909,712) |
| 유동성장기차입금의상환 | - | - |
| 장기차입금의상환 | (1,889,189,897) | - |
| 리스부채의상환 | (3,994,972,937) | (3,798,341,398) |
| 자기주식의 취득 | - | - |
| 배당금의지급 | (3,696,581,160) | (3,696,581,160) |
| IV. 외화환산으로 인한 환율변동효과 | 7,598,469,879 | 17,619,320,651 |
| V.현금및현금성자산의 순증감 | (89,727,401,292) | 36,076,749,280 |
| Ⅵ.기초 현금및현금성자산 | 219,964,753,471 | 183,888,004,191 |
| Ⅶ.기말 현금및현금성자산 | 130,237,352,179 | 219,964,753,471 |
※ 주석사항은 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
(2) 별도재무제표
<재무상태표>
| 제 38 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 37 기 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 피에이치에이 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기말 | 제 37(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 355,560,901,115 | 318,932,322,856 |
| 현금및현금성자산 | 91,187,527,337 | 131,341,751,481 |
| 당기손익 공정가치측정 금융자산 | 13,531,618 | 18,419,415 |
| 매출채권 및 기타채권 | 132,571,649,813 | 116,334,783,060 |
| 기타금융자산 | 61,521,367,953 | 1,979,695,992 |
| 기타유동자산 | 4,104,585,264 | 3,545,394,428 |
| 파생상품 | 198,623,437 | - |
| 재고자산 | 65,963,615,693 | 65,712,278,480 |
| Ⅱ.비유동자산 | 301,435,237,033 | 307,813,392,526 |
| 기타금융자산 | 19,839,615,377 | 24,800,381,374 |
| 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자 | 98,050,910,564 | 95,773,309,864 |
| 유형자산 | 158,790,962,470 | 168,578,976,215 |
| 무형자산 | 2,051,396,728 | 3,196,713,633 |
| 기타비유동자산 | 15,071,356,619 | 3,820,757,244 |
| 이연법인세자산 | 7,630,995,275 | 11,643,254,196 |
| 자 산 총 계 | 656,996,138,148 | 626,745,715,382 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 172,875,548,397 | 169,656,474,718 |
| 매입채무 및 기타채무 | 91,898,872,796 | 77,253,000,173 |
| 단기차입금 | 20,000,000,000 | 34,500,000,000 |
| 리스부채 | 443,098,320 | 583,230,934 |
| 기타금융부채 | 14,905,462,137 | 5,640,379,029 |
| 판매보증충당부채 | 7,940,348,936 | 4,759,161,540 |
| 금융보증부채 | 111,521,052 | 140,737,596 |
| 기타유동부채 | 37,178,359,285 | 38,568,531,070 |
| 당기법인세부채 | 397,885,871 | 8,211,434,376 |
| Ⅱ.비유동부채 | 6,572,605,561 | 11,548,525,724 |
| 리스부채 | 226,028,467 | 201,415,494 |
| 판매보증충당부채 | 2,284,800,935 | 6,036,966,399 |
| 기타비유동부채 | 4,061,776,159 | 5,310,143,831 |
| 부 채 총 계 | 179,448,153,958 | 181,205,000,442 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ.납입자본 | 44,945,744,315 | 44,945,744,315 |
| 자본금 | 10,500,000,000 | 10,500,000,000 |
| 주식발행초과금 | 34,445,744,315 | 34,445,744,315 |
| Ⅱ.이익잉여금 | 428,546,987,092 | 396,539,717,842 |
| Ⅲ.기타자본구성요소 | 4,055,252,783 | 4,055,252,783 |
| 자 본 총 계 | 477,547,984,190 | 445,540,714,940 |
| 부채와 자본총계 | 656,996,138,148 | 626,745,715,382 |
<손익계산서>
| 제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 피에이치에이 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 38 기(당)기 | 제 37 기 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 605,887,465,508 | 555,424,857,558 |
| Ⅱ.매출원가 | 551,990,871,605 | 515,341,258,593 |
| Ⅲ.매출총이익 | 53,896,593,903 | 40,083,598,965 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 59,786,690,360 | 54,024,518,877 |
| 1.일반판매비와관리비 | 61,738,107,120 | 54,429,767,694 |
| 2.대손상각비(환입) | (1,951,416,760) | (405,248,817) |
| Ⅴ.영업이익(손실) | (5,890,096,457) | (13,940,919,912) |
| Ⅵ.영업외수익 | 49,876,246,286 | 67,111,002,730 |
| 1.금융수익 | 32,765,728,536 | 34,167,255,130 |
| 유효이자율법에 따른 이자수익 | 2,999,212,998 | 1,261,423,499 |
| 기타금융수익 | 29,766,515,538 | 32,905,831,631 |
| 2.기타수익 | 17,110,517,750 | 32,943,747,600 |
| Ⅶ.영업외비용 | 7,865,444,859 | 3,831,595,053 |
| 1.금융원가 | 7,472,819,853 | 1,948,945,549 |
| 2.기타비용 | 392,625,006 | 1,882,649,504 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | 36,120,704,970 | 49,338,487,765 |
| Ⅸ.법인세비용(수익) | 5,003,444,552 | 9,275,018,148 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 31,117,260,418 | 40,063,469,617 |
| ⅩⅠ.주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | 1,515 | 1,951 |
<포괄손익계산서>
| 제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 피에이치에이 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 38 기(당)기 | 제 37 기 (전)기 |
|---|---|---|
| 당기순이익(손실) | 31,117,260,418 | 40,063,469,617 |
| 기타포괄손익 | 4,586,589,992 | 1,065,661,921 |
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 4,586,589,992 | 1,065,661,921 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 4,586,589,992 | 1,065,661,921 |
| 2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | - |
| 당기총포괄손익(손실) | 35,703,850,410 | 41,129,131,538 |
<자본변동표>
| 제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 피에이치에이 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 납입자본 | 이익잉여금 | 기타포괄손익 누계액 | 기타자본 구성요소 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 1일 현재 잔액 | 44,945,744,315 | 359,107,167,464 | - | 4,055,252,783 | 408,108,164,562 |
| 당기총포괄이익: | |||||
| 당기순이익 | - | 40,063,469,617 | - | - | 40,063,469,617 |
| 기타포괄손익: | |||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | 1,065,661,921 | - | - | 1,065,661,921 |
| 기타포괄손익 계 | - | 1,065,661,921 | - | - | 1,065,661,921 |
| 당기총포괄이익 합계 | - | 41,129,131,538 | - | - | 41,129,131,538 |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | - | (3,696,581,160) | - | - | (3,696,581,160) |
| 소유주와의 거래 총액 | - | (3,696,581,160) | - | - | (3,696,581,160) |
| 2021년 12월 31일 | 44,945,744,315 | 396,539,717,842 | - | 4,055,252,783 | 445,540,714,940 |
| 2022년 1월 1일 | 44,945,744,315 | 396,539,717,842 | - | 4,055,252,783 | 445,540,714,940 |
| 당기총포괄이익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | 31,117,260,418 | - | - | 31,117,260,418 |
| 기타포괄손익: | |||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | 4,586,589,992 | - | - | 4,586,589,992 |
| 기타포괄손익 계 | - | 4,586,589,992 | - | - | 4,586,589,992 |
| 당기총포괄이익 합계 | - | 35,703,850,410 | - | - | 35,703,850,410 |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | - | (3,696,581,160) | - | - | (3,696,581,160) |
| 소유주와의 거래 총액 | - | (3,696,581,160) | - | - | (3,696,581,160) |
| 2022년 12월 31일 | 44,945,744,315 | 428,546,987,092 | - | 4,055,252,783 | 477,547,984,190 |
<현금흐름표>
| 제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 피에이치에이 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 38 기(당)기 | 제 37 기 (전)기 |
|---|---|---|
| I.영업활동 현금흐름 | ||
| 영업으로부터창출된현금 | 25,250,956,617 | 50,319,346,026 |
| 이자수취 | 1,212,421,531 | 399,598,849 |
| 이자지급 | (194,271,779) | (614,460,081) |
| 법인세의납부 | (10,084,849,171) | (3,716,747,785) |
| 영업활동 순현금흐름 | 16,184,257,198 | 46,387,737,009 |
| II.투자활동 현금흐름 | ||
| 금융자산의처분 | 4,760,000 | 632,610,920 |
| 공동기업투자의 처분 | 2,400,000,000 | - |
| 배당금의수령 | 13,610,800,000 | 18,604,000,000 |
| 유형자산의처분 | 1,548,288,926 | 28,231,993,363 |
| 무형자산의처분 | 753,545,454 | - |
| 임대보증금의 증가 | 2,085,600 | - |
| 금융자산의취득 | (50,864,657,515) | (879,807,720) |
| 종속기업,공동기업및관계기업투자의취득 | (3,777,600,700) | - |
| 유형자산의취득 | (5,834,195,436) | (11,945,650,664) |
| 무형자산의취득 | (343,715,674) | (404,564,493) |
| 정부보조금의사용 | (806,814,296) | (436,061,569) |
| 당기손익 공정가치측정 | 4,887,797 | 3,715,999 |
| 통화선도 결재 | (1,397,500,000) | - |
| 투자활동 순현금흐름 | (44,700,115,844) | 33,806,235,836 |
| III.재무활동 현금흐름 | ||
| 단기차입금의차입 | 20,000,000,000 | 8,500,000,000 |
| 정부보조금의수령 | 965,456,372 | 501,339,856 |
| 단기차입금의상환 | (34,500,000,000) | (38,500,000,000) |
| 리스부채의상환 | (786,369,087) | (877,188,502) |
| 배당금의지급 | (3,696,581,160) | (3,696,581,160) |
| 재무활동 순현금흐름 | (18,017,493,875) | (34,072,429,806) |
| IV.현금및현금성자산의 환율변동효과 | 6,379,128,377 | 7,718,990,967 |
| V.현금및현금성자산의 순증감 | (40,154,224,144) | 53,840,534,006 |
| Ⅵ.기초 현금및현금성자산 | 131,341,751,481 | 77,501,217,475 |
| Ⅶ.당기말 현금및현금성자산 | 91,187,527,337 | 131,341,751,481 |
<이익잉여금처분계산서>
| 제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 66,597,709,359 | 64,590,440,109 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 30,893,858,949 | 23,461,586,304 | ||
| 합병으로 인한 감소 | - | - | ||
| 회계정책변경효과 | - | - | ||
| 확정급여제도 재측정요소 | 4,586,589,992 | 1,065,384,188 | ||
| 당기순이익 | 31,117,260,418 | 40,063,469,617 | ||
| Ⅱ.이익잉여금 이입액 | - | - | ||
| 기타임의적립금 | - | - | ||
| Ⅲ.이익잉여금 처분액 | 34,107,312,400 | 33,696,581,160 | ||
| 기타임의적립금 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
| 배당금(주석25) | 4,107,312,400 | 3,696,581,160 | ||
| 가.현금배당 (주당배당금(률)): 보통주: 최대주주 등 당기 200 원(40%), 전기 180원(36%) 일반주주 당기 200 원(40%), 전기 180원(36%) | 4,107,312,400 | 3,696,581,160 | ||
| Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금 | 32,490,396,959 | 30,893,858,949 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
※ 주석사항은 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정현용 | 1962년 10월 01일 | 사외이사 | 해당(분리선출) | - | 이사회 |
| 배준영 | 1967년 09월 18일 | 사외이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 이소해 | 1990년 01월 12일 | 사외이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정현용 | 서강대학교 기계공학과 교수 | 1998년~현재 | 서강대학 기계공학과 조교수/교수 | 없음 |
| 1996년~1998년 | Autoliv Automotive Safety Products 선임연구원 | |||
| 1993년~1996년 | Ford Motor Company 연구원 | |||
| 배준영 | 한국폴리텍대학교 메카트로닉스과 교수 | 2021년~현재 | 한국폴리텍대학 메카트로닉스과 교수 | 없음 |
| 2011년~2021년 | 한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 부교수/교수 | |||
| 1992년~2001년 | 현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원 | |||
| 이소해 | 세영회계법인 공인회계사 | 2023년~현재 | 세영회계법인 소속회계사 | 없음 |
| 2019년~2022년 | 선일회계법인 소속회계사 | |||
| 2016년~2019년 | 대경회계법인 소속회계사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정현용 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 배준영 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이소해 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 정현용 후보자
1. 기계공학 전문가로서 회사 발전에 기여
2. 이사와 경영진의 직무집행 감독 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 3. 충실한 직무 수행 수년간의 회사 경험과 서강대학교 대학교수로 재직하면서 다져온 전문지식 등을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련활동에도 성실히 참여하겠습니다.
4. 이사회 및 감사위원회 투명성 제고 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 이사회 및 감사위원회의 투명성 제고를 위해 노력하겠습니다.
5. 거버넌스 개선에 기여 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 피에이치에이의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다. |
- 배준영 후보자
1. 메카트로닉스 전문가로서 회사 발전에 기여
2. 이사와 경영진의 직무집행 감독 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 3. 충실한 직무 수행 한국폴리텍대학교 대학교수로 재직하면서 다져온 전문지식 등을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.
4. 이사회 및 감사위원회 투명성 제고 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 이사회 및 감사위원회의 투명성 제고를 위해 노력하겠습니다.
5. 거버넌스 개선에 기여 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 피에이치에이의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다. |
- 이소해 후보자
1. 회계 분야에 대한 조언
2. 이사와 경영진의 직무집행 감독 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 3. 충실한 직무 수행 회계법인에서 근무하면서 다져온 회계 전문지식 등을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 활동뿐만아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.
4. 이사회 및 감사위원회 투명성 제고 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 이사회 및 감사위원회의 투명성 제고를 위해 노력하겠습니다.
5. 거버넌스 개선에 기여 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 피에이치에이의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ㅇ 정현용 후보자 정현용 사외이사 후보자는 자동차안전, 자동차부품의 설계와 실험, 신뢰성 분석 전문가로서 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오랜기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 피에이치에이의 사외이사로 신규 선임 시 이사회의 전문성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. ㅇ 배준영 후보자 배준영 사외이사 후보자는 자동차 ECU 및 전장, 시스템제어/자동화 전문가로서 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오래기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 피에이치에이의 사외이사로 신규 선임 시 이사회의 전문성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. ㅇ 이소해 후보자 이소해 사외이사 후보자는 유일한 여성 사외이사 후보자이자 공인회계사로서 이사회의 성별 다양성을 제고하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 다양하고 새로운 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하며, 이사회의 독립성과 주주를 비롯한 이해관계자의 권익을 제고하여 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. |
확인서
사외이사 후보자_이소해 |
사외이사 후보자_배준영 |
사외이사 후보자_정현용 |
※ 기타 참고사항
상기 내용은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정현용 | 1962년 10월 01일 | 사외이사 | 해당(분리선출) | - | 이사회 |
| 배준영 | 1967년 09월 18일 | 사외이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 이소해 | 1990년 01월 12일 | 사외이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정현용 | 서강대학교 기계공학과 교수 | 1998년~현재 | 서강대학 기계공학과 조교수/교수 | 없음 |
| 1996년~1998년 | Autoliv Automotive Safety Products 선임연구원 | |||
| 1993년~1996년 | Ford Motor Company 연구원 | |||
| 배준영 | 한국폴리텍대학교 메카트로닉스과 교수 | 2021년~현재 | 한국폴리텍대학 메카트로닉스과 교수 | 없음 |
| 2011년~2021년 | 한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 부교수/교수 | |||
| 1992년~2001년 | 현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원 | |||
| 이소해 | 세영회계법인 공인회계사 | 2023년~현재 | 세영회계법인 소속회계사 | 없음 |
| 2019년~2022년 | 선일회계법인 소속회계사 | |||
| 2016년~2019년 | 대경회계법인 소속회계사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정현용 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 배준영 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이소해 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ㅇ 정현용 후보자 정현용 사외이사 후보자는 자동차안전, 자동차부품의 설계와 실험, 신뢰성 분석 전문가로서 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오랜기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 이를 바탕으로 정현용 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. ㅇ 배준영 후보자 배준영 사외이사 후보자는 자동차 ECU 및 전장, 시스템제어/자동화 전문가로서 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오래기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 이를 바탕으로 배준영 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. ㅇ 이소해 후보자 이소해 사외이사 후보자는 유일한 여성 사외이사 후보자이자 공인회계사로서 이사회의 성별 다양성을 제고하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 다양하고 새로운 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하며, 이사회의 독립성과 주주를 비롯한 이해관계자의 권익을 제고하여 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. |
확인서
감사위원회 위원 후보자_이소해 |
감사위원회 위원 후보자_배준영 |
감사위원회 위원 후보자_정현용 |
※ 기타 참고사항
상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15.0억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 8.4억원 |
| 최고한도액 | 15.0억원 |
※ 기타 참고사항
상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000004
