주주총회소집결의 2023-03-03 14:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900310
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 본관 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 200원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 배준영 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이소해 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정현용 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 배준영 신규선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이소해 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조 및 동법시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 제38기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 주주총회 당일 코로나-19 확진자 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 등 집행관련 세부사항을 대표이사에게 일임하였으며, 해당 사항 발생시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다. - 당사는 주식회사등의외부감사에관한법률 제10조에 의하여 제39기~제41기(2023.1.1~2025.12.31) 3사업연도에 대한 외부감사인을 예일회계법인으로 선임하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현용 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 1998년~현재 서강대학교 기계공학과 조교수, 부교수, 교수 1996년~1998년 Autolive Automotive Safety Products 선임연구원 1993년~1996년 Ford Motor Company 연구원 | - |
| 배준영 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 2021년~현재 한국폴리텍대학 메카트로닉스과 교수 2011년~2021년 한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 부교수/교수 1992년~2001년 현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원 | - |
| 이소해 | 1990-01 | 3 | 신규선임 | 2023년~현재 세영회계법인 2019년~2022년 선일회계법인 2016년~2019년 대경회계법인 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현용 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1998년~현재 서강대학교 기계공학과 조교수, 부교수, 교수 1996년~1998년 Autolive Automotive Safety Products 선임연구원 1993년~1996년 Ford Motor Company 연구원 |
| 배준영 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021년~현재 한국폴리텍대학 메카트로닉스과 교수 2011년~2021년 한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 부교수/교수 1992년~2001년 현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원 |
| 이소해 | 1990-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023년~현재 세영회계법인 2019년~2022년 선일회계법인 2016년~2019년 대경회계법인 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900310
