정기주주총회결과 2023-03-23 15:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323900816
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,308 | - 매출액 | 62,572 | |
| - 부채총계 | 59,343 | - 영업이익 | 1,970 | ||
| - 자본금 | 36,000 | - 당기순이익 | 370 | ||
| - 자본총계 | 23,965 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> 1)제1호 의안:제 30기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 2)제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3)제3호 의안:이사 선임의 건 3-1) 조경호 사내이사 선임의 건 3-2) 김효준 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 4)제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 5)제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경호 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | - (주)에쎈테크, (주)서원 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김효준 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | - BMW코리아(주) 회장 - BMW그룹 수석부사장 - (현)연세대학교 경영대학 특임교수 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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