[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-08 14:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900424
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제3호 의안 : 이사선임의 건 2-1) 조경호 사내이사 선임의 건 2-2) 김두언 사외이사 선임의 건 | 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1) 조경호 사내이사 선임의 건 3-2) 김효준 사외이사 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 전북 군산시 자유무역2길 15 군산자유무역지역 7동 당사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : -영업보고, 감사보고 -내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 30기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1) 조경호 사내이사 선임의 건 3-2) 김효준 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경호 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | - (주)에쎈테크, (주)서원 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김효준 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | - BMW코리아(주) 회장 - BMW그룹 수석부사장 - (현)연세대학교 경영대학 특임교수 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900424
