주주총회소집결의 2024-03-08 14:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900383
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 당사 군포 사무실 대회의실 (경기도 군포시 공단로 142, 4층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 - 외부 감사인 선임 보고 2. 주주총회 부의 안건 - 제 1호 의안 제 51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 사내이사 박현남 재선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 이철구 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성재 | 1984-11 | 3 | 재선임 | ABN AMRO IB 인턴쉽 (2008.06) University of Michigan 졸업(2010.06) 성호전자 대표이사 (2021.04 ~ 현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철구 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국외국어 대학교 졸업(1989.02) (주)풍국산업 입사(1989.03) 북두전자 사장 취임 (1999.12) |
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