주주총회소집결의 2024-03-04 17:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900717
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로 26길 38, 지타워 5층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 박주형 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 김원근 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 안건 외 추가 안건 발생시 이사회를 통하여 재확정 예정이며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주형 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 現) ㈜아이태드 대표이사 前) ㈜광동제약 상근 감사 前) ㈜티앤참파트너스 대표이사 | ㈜아이태드 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원근 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現) ㈜에스바이오메딕스 비상임 감사 前) ㈜지엔씨에너지 사외이사 前) 동양증권 상임 고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900717
