정기주주총회결과 2023-03-29 11:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900215
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 419,684 | - 매출액 | 260,829 | |
| - 부채총계 | 84,596 | - 영업이익 | 68,196 | ||
| - 자본금 | 7,427 | - 당기순이익 | 68,167 | ||
| - 자본총계 | 335,088 | *주당순이익(원) | 4,589 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 511,114 | - 매출액 | 395,056 | |
| - 부채총계 | 147,681 | - 영업이익 | 79,638 | ||
| - 자본금 | 7,427 | - 당기순이익 | 78,612 | ||
| - 자본총계 | 363,433 | *주당순이익(원) | 5,176 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,485,425,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고사항 가. 감사보고 나. 제31기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 제31기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당예정액: 100원/주) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인) 제2-1호: 사내이사 노창준 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호: 사외이사 정연수 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-3호: 사외이사 신용완 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정수 재선임의 건(분리선출) ▶ 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호: 감사위원회 위원 정연수 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4-2호: 감사위원회 위원 신용완 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창준 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 동양사학 학사 헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 제일제강공업 대표이사 前 ㈜바텍 대표이사 現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연수 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법학 학사 前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장 前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당) 現 김앤장 법률사무소 변호사 | - |
| 신용완 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 전남대학교 경영학 학사 전남대학교 경영학 석사 前 서울특별시 결산감사위원 現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원 現 대주회계법인 전무이사/회계사 | 대주회계법인 (전무이사) |
| 박정수 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 서울대학교 공법학 학사 前 인천지방법원 부천지원 부장판사 前 서울남부지방법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너 변호사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연수 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학 학사 前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장 前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당) 現 김앤장 법률사무소 변호사 |
| 신용완 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전남대학교 경영학 학사 전남대학교 경영학 석사 前 서울특별시 결산감사위원 現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원 現 대주회계법인 전무이사/회계사 |
| 박정수 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 공법학 학사 前 인천지방법원 부천지원 부장판사 前 서울남부지방법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900215
