주주총회소집결의 2023-03-14 13:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900391
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로2길 13, 3층 이우홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 제31기 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안: 제31기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당예정액: 100원/주당) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인) 제2-1호: 사내이사 노창준 재선임의 건 제2-2호: 사외이사 정연수 재선임의 건 제2-3호: 사외이사 신용완 재선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정수 재선임의 건(분리선출) 제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호: 감사위원회 위원 정연수 재선임의 건 제4-2호: 감사위원회 위원 신용완 재선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창준 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 동양사학 학사 헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 제일제강공업 대표이사 前 ㈜바텍 대표이사 現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연수 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법학 학사 前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장 前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당) 現 김앤장 법률사무소 변호사 | - |
| 신용완 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 전남대학교 경영학 학사 전남대학교 경영학 석사 前 서울특별시 결산감사위원 現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원 現 대주회계법인 전무이사/회계사 | 대주회계법인 (전무이사) |
| 박정수 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 서울대학교 공법학 학사 前 인천지방법원 부천지원 부장판사 前 서울남부지방법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너 변호사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연수 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학 학사 前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장 前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당) 現 김앤장 법률사무소 변호사 |
| 신용완 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전남대학교 경영학 학사 전남대학교 경영학 석사 前 서울특별시 결산감사위원 現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원 現 대주회계법인 전무이사/회계사 |
| 박정수 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 공법학 학사 前 인천지방법원 부천지원 부장판사 前 서울남부지방법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너 변호사 |
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