정기주주총회결과 2024-03-29 11:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329900913
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,332 | - 매출액 | 15,769 | |
| - 부채총계 | 26,458 | - 영업이익 | -8,545 | ||
| - 자본금 | 33,190 | - 당기순이익 | -18,572 | ||
| - 자본총계 | 15,874 | *주당순이익(원) | -280 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,677 | - 매출액 | 26,878 | |
| - 부채총계 | 31,698 | - 영업이익 | -14,129 | ||
| - 자본금 | 33,190 | - 당기순이익 | -21,398 | ||
| - 자본총계 | 18,979 | *주당순이익(원) | -301 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 신규선임, 사외이사 1인 신규선임, 감사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기(2023.1.1.~2023.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건 ->원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 사내이사 이정승 선임의 건 ->원안대로 가결 제 2-3호 의안 : 사내이사 문창규 선임의 건 ->원안대로 가결 제 2-4호 의안 : 사외이사 오인섭 선임의 건 ->원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 유상진 선임의 건 ->원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-15 참고서류 2024-03-15 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재욱 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | (주)아티스트컴퍼니 대표이사 (주)빗썸코리아 대표이사 (주)비덴트 대표이사 (주)플레이그램 대표이사 (주)MDS테크 사내이사 |
| 이정승 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 린드먼아시아인베스트먼트 부사장 (주)트라이콘홀딩스 대표이사 (주)플레이그램 부사장 (주)MDS테크 공동 대표이사 |
| 문창규 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | (주)비덴트 이사 (주)빗썸코리아, (주)빗썸홀딩스 이사 청현회계법인 대표 (주)플레이그램 이사 (주)MDS테크 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오인섭 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 법무법인 통문 변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상진 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인 지성회계법인 예교지성회계법인 청현회계법인 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329900913
