주주총회소집결의 2024-03-14 18:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902778
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2023.1.1.~2023.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 이정승 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 문창규 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 오인섭 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 유상진 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재욱 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | (주)아티스트컴퍼니 대표이사 (주)빗썸코리아 대표이사 (주)비덴트 대표이사 (주)플레이그램 대표이사 (주)MDS테크 사내이사 |
| 이정승 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 린드먼아시아인베스트먼트 부사장 (주)트라이콘홀딩스 대표이사 (주)플레이그램 부사장 (주)MDS테크 공동 대표이사 |
| 문창규 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | (주)비덴트 이사 (주)빗썸코리아, (주)빗썸홀딩스 이사 청현회계법인 대표 (주)플레이그램 이사 (주)MDS테크 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오인섭 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 법무법인 통문 변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상진 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인 지성회계법인 예교지성회계법인 청현회계법인 |
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