정기주주총회결과 2023-03-29 14:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900631
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,157 | - 매출액 | 14,775 | |
| - 부채총계 | 19,446 | - 영업이익 | -3,772 | ||
| - 자본금 | 32,890 | - 당기순이익 | -9,918 | ||
| - 자본총계 | 23,711 | *주당순이익(원) | -159 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,891 | - 매출액 | 23,396 | |
| - 부채총계 | 24,420 | - 영업이익 | -6,049 | ||
| - 자본금 | 32,890 | - 당기순이익 | -7,765 | ||
| - 자본총계 | 29,471 | *주당순이익(원) | -118 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임, 사외이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호의안 : 제28기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결재무제표(별도 재무제표)승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 김일 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 2-2호의안 : 사내이사 이창주 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 2-3호의안 : 사외이사 박병언 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 참고서류 2023-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | - (주)솔고바이오메디칼 대표이사(현) - 일본 Mizuho(전) - 현대전자 메모리 영업본부(전) |
| 이창주 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | - (주)솔고바이오메디칼 부사장(현) - (주)경남제약 전무이사(전) - KTB네트워크(전) - 한보철강(전) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병언 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | - 법무법인 위공 대표 변호사(현) | - |
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