[기재정정]주주총회소집결의 2023-12-13 17:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231213900845
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-12-05 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의 의안 : 이사 선임의 건 (세부의안 추후확정) 제2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 (세부의안 추후확정) | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 장윤식 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 전영모 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 백승익 선임의 건 제3호 의안 : 사내이사인 감사위원회 감사위원 김현수 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 의안과 관련하여 세부 내용이 확정되는 대로 재공시하겠음. | - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로96길 20 지하1층 스페이스쉐어 B1 C룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 장윤식 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 전영모 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 백승익 선임의 건 제3호 의안 : 사내이사인 감사위원회 감사위원 김현수 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장윤식 | 1978-12 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 회계학과 졸업 전) ㈜유진메트로컴 경영관리부 |
| 김현수 | 1992-08 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 경영학과 졸업 현) ㈜피엔에스커튼월 본사 신사업 팀장 |
| 전영모 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜스테파노에쿼티 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승익 | 1986-10 | 3 | 신규선임 | 호주 대학원 금융공학 석사 전) 호주 회계법인 재무자문본부 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승익 | 1986-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 호주 대학원 금융공학 석사 전) 호주 회계법인 재무자문본부 |
| 김현수 | 1992-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 건국대학교 경영학과 졸업 현) ㈜피엔에스커튼월 본사 신사업 팀장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231213900845
