의결권대리행사권유참고서류 2023-07-19 14:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230719000218
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 7월 19일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)엑서지21 주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 2026호 전화번호: 02-569-7610 |
| 작 성 자: | 성 명: 송현수 부서 및 직위: 상무 전화번호: 02-569-7610 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)엑서지21 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 07월 19일 | 라. 주주총회일 | 2023년 08월 03일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 07월 24일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | http://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | http://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)엑서지21 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜전흥씨엔씨 | 최대주주 | 보통주 | 6,201,550 | 10.62 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 6,201,550 | 10.62 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김성환 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 심형섭 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 07월 19일 | 2023년 07월 24일 | 2023년 08월 02일 | 2023년 08월 03일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 기준일(2023년 5월 9일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 7월 24일 오전9시 ~ 2023년 8월 2일 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | http://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 : 주식회사 엑서지21 - 주 소: 서울시 강남구 테헤란로 329, 5층(삼흥빌딩) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 8월 3일 오전 9시 30분 |
| 장 소 | 서울시 강남구 영동대로513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸(남) 304호 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 7월 24일 오전9시 ~ 2023년 8월 2일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | http://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
* 코로나 바이러스 감염증 관련 안내 - 주주총회 참석시 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 발열 및 호흡기 증상 등으로 감염증상이 의심되는 경우에는 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. | - 미영위사업 삭제 및 사업다각화 |
제42조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가1일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사의3분의2 이상 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 제42조(이사회의 구성과 소집) ① 좌동 ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가1일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사의 전원동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | - 조문 정비 |
부칙 - | 부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2023년8월3일부터 개정 시행한다. | - 시행일 변경 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230719000218
