정기주주총회결과 2024-03-29 16:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903664
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,268 | - 매출액 | 81,441 | |
| - 부채총계 | 32,880 | - 영업이익 | 2,744 | ||
| - 자본금 | 52,727 | - 당기순이익 | -177 | ||
| - 자본총계 | 84,388 | *주당순이익(원) | -2 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 229,560 | - 매출액 | 173,869 | |
| - 부채총계 | 121,898 | - 영업이익 | 32,464 | ||
| - 자본금 | 52,727 | - 당기순이익 | 37,164 | ||
| - 자본총계 | 107,661 | *주당순이익(원) | 368 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4인 선임, 상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■회의의 목적사항 가. 보고사항(*) ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 * 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기(23.01.01 ~ 23.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 액면병합 외) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사내이사 김동호 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 상근감사 김우영 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제46기 20억원 / 제45기 20억원) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제46기 5억원 / 제45기 5억원) ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 상기【1. 재무제표 승인·보고】의 재무정보의 백만원 단위 미만은 버림으로 표시하였습니다. 나. 상기【1. 재무제표 승인·보고】의 '가. 개별(별도)'와 '나. 연결' 중 '주당순이익(원)'은 기본주당순손익입니다. 다. 하기【감사선임 세부내역】중 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결 시까지입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 참고서류 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-21 주식병합결정 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영신 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜상지카일룸 대표이사 - 現 ㈜카일룸디앤디 사내이사 - 現 ㈜카일룸도산 기타비상무이사 - 現 ㈜중앙첨단소재 대표이사 - 現 ㈜무진애드컴 대표이사 |
| 송선용 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜상지카일룸 사내이사(부사장) - 現 ㈜카일룸디앤디 대표이사 - 現 ㈜카일룸도산 대표이사 - 現 ㈜상지그린에너지 사내이사 - 現 ㈜중앙첨단소재 사내이사(부사장) - 前 ㈜아이프로텍 경영기획실 |
| 김영익 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜상지카일룸 사내이사 - 現 ㈜클로봇 이사 - 前 ㈜하나로미디어 이사 |
| 김동호 | 1978-10 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜상지카일룸 사내이사 - 現 ㈜카일룸도산 기타비상무이사 - 前 ㈜콜마너 - 前 ㈜이리콤 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우영 | 1975-03 | - | 재선임 | 상근 | - 現 ㈜상지카일룸 상근감사 - 前 ㈜하이테크원 부사장 - 前 ㈜티컴넷 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903664
