[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-18 13:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240318000244
| 2024년 3월 18일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류_위임장
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 14일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 위임장 ■ 주주총회 의결권대리행사권유 위임장 [서면 위임장] 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부 [주주총회 목적사항] - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) ■ 주주총회 의결권대리행사권유 위임장 [전자 위임장] 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부 [주주총회 목적사항] - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) | 단순 오기재 수정 | 제3-3호 의안 : 사내아사 김영익 선임의 건(재선임) | 제3-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건(재선임) |
■ 주주총회 의결권대리행사권유 위임장 [서면 위임장]
본인은 2024년 3월 29일에 개최하는 주식회사 상지카일룸의 제45기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 상지카일룸이 지정하는 (이동희, 이현수) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
| - 다 음 - |
1. 주 주 번 호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 의안 : 제45기(23.01.01 ~ 23.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | |||
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 액면병합 외) | |||
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) | 제3-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건(재선임) | ||
| 제3-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건(재선임) | ||||
| 제3-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건(재선임) | ||||
| 제3-4호 의안 : 사내이사 김동호 선임의 건(재선임) | ||||
| 4 | 제4호 의안 : 상근감사 김우영 선임의 건(재선임) | |||
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제46기 20억원 / 제45기 20억원) | |||
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제46기 5억원 / 제45기 5억원) | |||
6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
① 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
② 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
| 항 목 | 지 시 내 용 |
|---|---|
주 주 명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시 / 연 락 처 :
■ 주주총회 의결권대리행사권유 위임장 [전자 위임장]
본인은 2024년 3월 29일에 개최하는 주식회사 상지카일룸의 제45기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 상지카일룸이 지정하는 (이동희, 이현수) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
| - 다 음 - |
1. 주 주 번 호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | 기권 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 의안 : 제45기(23.01.01 ~ 23.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | ||||
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 액면병합 외) | ||||
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) | 제3-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건(재선임) | |||
| 제3-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건(재선임) | |||||
| 제3-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건(재선임) | |||||
| 제3-4호 의안 : 사내이사 김동호 선임의 건(재선임) | |||||
| 4 | 제4호 의안 : 상근감사 김우영 선임의 건(재선임) | ||||
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제46기 20억원 / 제45기 20억원) | ||||
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제46기 5억원 / 제45기 5억원) | ||||
6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
① 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
② 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
| 항 목 | 지 시 내 용 |
|---|---|
주 주 명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시 / 연 락 처 :
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240318000244
