주주총회소집결의 2024-03-14 15:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901064
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 정각 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비지니스센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■회의의 목적사항 가. 보고사항(*) ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 * 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기(23.01.01 ~ 23.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 액면병합 외) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안 : 사내이사 김동호 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 상근감사 김우영 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제46기 20억원 / 제45기 20억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제46기 5억원 / 제45기 5억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 제2호 의안 정관 일부 변경에 관한 세부 내용은 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기를 바랍니다. 나. 제3호 의안 이사 선임의 건은 사내이사 후보자 4명 전원이 임기조정을 위한 재선임(총회일에 사임과 선임)입니다. 다. 제4호 의안 상근감사 선임의 건은 감사 후보자의 임기 만료로 인한 재선임(중임, 총회일에 임기 만료 및 선임)입니다. 라. 하기【감사선임 세부내역】중 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결 시까지입니다. 마. 당사는 금번 정기주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여「전자투표 및 전자위임장 제도」를 활용합니다. 바.「전자투표 및 전자위임장 제도」이용에 관한 세부사항은 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기를 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영신 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜상지카일룸 대표이사 - 現 ㈜카일룸디앤디 사내이사 - 現 ㈜카일룸도산 기타비상무이사 - 現 ㈜중앙첨단소재 대표이사 - 現 ㈜무진애드컴 대표이사 |
| 송선용 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜상지카일룸 사내이사(부사장) - 現 ㈜카일룸디앤디 대표이사 - 現 ㈜카일룸도산 대표이사 - 現 ㈜상지그린에너지 사내이사 - 現 ㈜중앙첨단소재 사내이사(부사장) - 前 ㈜아이프로텍 경영기획실 |
| 김영익 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜상지카일룸 사내이사 - 現 ㈜클로봇 이사 - 前 ㈜하나로미디어 이사 |
| 김동호 | 1978-10 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜상지카일룸 사내이사 - 現 ㈜카일룸도산 기타비상무이사 - 前 ㈜콜마너 - 前 ㈜이리콤 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우영 | 1975-03 | - | 재선임 | 상근 | - 現 ㈜상지카일룸 상근감사 - 前 ㈜하이테크원 부사장 - 前 ㈜티컴넷 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901064
