[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 2023-03-17 11:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317000327
| 2023년 3월 17일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류_위임장
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 16일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 위임장 | 문구 일부 수정 | 주1) | 주2) |
주1) 정정전(서면 위임장)
■ 주주총회 의결권대리행사권유 위임장 [서면 위임장]
본인은 2023년 3월 31일에 개최하는 주식회사 상지카일룸의 제44기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 상지카일룸이 지정하는 (이동희, 이현수) 중 1인을 그 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다. 또한 전자우편에 의한 권유 안내문의 송부를 허용하고 수령받았음을 확인합니다.
| - 다 음 - |
1. 주 주 번 호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 의안 : 제44기(22.01.01 ~ 22.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | |||
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) | 제2-1호 의안 : 사내이사 김연수 선임의 건 | ||
| 제2-2호 의안 : 사외이사 조영희 선임의 건 | ||||
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | |||
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | |||
6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
① 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
② 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
| 항 목 | 지 시 내 용 |
|---|---|
주 주 명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시 / 연 락 처 :
주1) 정정전(전자 위임장)
■ 주주총회 의결권대리행사권유 위임장 [전자 위임장]
본인은 2023년 3월 31일에 개최하는 주식회사 상지카일룸의 제44기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 상지카일룸이 지정하는 (이동희, 이현수) 중 1인을 그 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다. 또한 전자우편에 의한 권유 안내문의 송부를 허용하고 수령받았음을 확인합니다.
| - 다 음 - |
1. 주 주 번 호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부
| - 다 음 - |
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 의안 : 제44기(22.01.01 ~ 22.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | |||
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) | 제2-1호 의안 : 사내이사 김연수 선임의 건 | ||
| 제2-2호 의안 : 사내이사 조영희 선임의 건 | ||||
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | |||
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | |||
6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
① 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
② 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
| 항 목 | 지 시 내 용 |
|---|---|
주 주 명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시 / 연 락 처 :
주2) 정정후(서면 위임장)
■ 주주총회 의결권대리행사권유 위임장 [서면 위임장]
본인은 2023년 3월 31일에 개최하는 주식회사 상지카일룸의 제44기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 상지카일룸이 지정하는 (이동희, 이현수) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
| - 다 음 - |
1. 주 주 번 호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 의안 : 제44기(22.01.01 ~ 22.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | |||
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) | 제2-1호 의안 : 사내이사 김연수 선임의 건 | ||
| 제2-2호 의안 : 사외이사 조영희 선임의 건 | ||||
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | |||
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | |||
6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
① 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
② 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
| 항 목 | 지 시 내 용 |
|---|---|
주 주 명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시 / 연 락 처 :
주2) 정정후(전자 위임장)
■ 주주총회 의결권대리행사권유 위임장 [전자 위임장]
본인은 2023년 3월 31일에 개최하는 주식회사 상지카일룸의 제44기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 상지카일룸이 지정하는 (이동희, 이현수) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
| - 다 음 - |
1. 주 주 번 호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | 기권 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 의안 : 제44기(22.01.01 ~ 22.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | ||||
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) | 제2-1호 의안 : 사내이사 김연수 선임의 건 | |||
| 제2-2호 의안 : 사내이사 조영희 선임의 건 | |||||
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||||
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||||
6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
① 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
② 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
| 항 목 | 지 시 내 용 |
|---|---|
주 주 명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시 / 연 락 처 :
■ 주주총회 의결권대리행사권유 위임장 [서면 위임장]
본인은 2023년 3월 31일에 개최하는 주식회사 상지카일룸의 제44기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 상지카일룸이 지정하는 (이동희, 이현수) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
| - 다 음 - |
1. 주 주 번 호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 의안 : 제44기(22.01.01 ~ 22.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | |||
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) | 제2-1호 의안 : 사내이사 김연수 선임의 건 | ||
| 제2-2호 의안 : 사외이사 조영희 선임의 건 | ||||
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | |||
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | |||
6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
① 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
② 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
| 항 목 | 지 시 내 용 |
|---|---|
주 주 명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시 / 연 락 처 :
■ 주주총회 의결권대리행사권유 위임장 [전자 위임장]
본인은 2023년 3월 31일에 개최하는 주식회사 상지카일룸의 제44기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 상지카일룸이 지정하는 (이동희, 이현수) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
| - 다 음 - |
1. 주 주 번 호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | 기권 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 의안 : 제44기(22.01.01 ~ 22.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | ||||
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) | 제2-1호 의안 : 사내이사 김연수 선임의 건 | |||
| 제2-2호 의안 : 사내이사 조영희 선임의 건 | |||||
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||||
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||||
6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
① 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
② 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
| 항 목 | 지 시 내 용 |
|---|---|
주 주 명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시 / 연 락 처 :
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317000327
