주주총회소집결의 2023-03-16 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901943
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비지니스센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■회의의 목적사항 가. 보고사항(*) ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 * 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기(22.01.01 ~ 22.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김연수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조영희 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제45기 20억원 / 제44기 20억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제45기 5억원 / 제44기 5억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여「전자투표 및 전자위임장 제도」를 활용합니다. -「전자투표 및 전자위임장 제도」이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 제44기 정기주주총회와 관련하여, 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산으로 인한 주주총회 장소 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 주주총회 장소 등의 긴급 변경에 대한 결정을 이사회에서 대표이사(의장)에게 위임하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연수 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | 前 ㈜준인상사 대표 前 ㈜명성상사 대리 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영희 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | - 現 원형 건축디자인 연구소 소장 - 現 ㈜에이디엔씨건축사사무소 사외이사 - 前 ㈜건축사사무소 유에이디 부사장 - 前 삼협종합건설㈜ 설계실장 - 前 공간건축사무소㈜ 실장 | ㈜에이디엔씨건축사사무소 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901943
