주주총회소집결의 2024-02-22 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800552
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 동구 인중로 489(화수동) HD현대인프라코어 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제24기('23.01.01~'23.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(오승현) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(성윤모) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승현 | 1965-03 | 2 | 재선임 | 현) HD현대인프라코어(주) 사장 현) 한국건설기계산업협회 부회장 전) HD현대인프라코어(주) 건설기계사업본부장 전) HD현대인프라코어(주) 건기제품개발총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성윤모 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 현) 중앙대 산업보안학과 석좌교수 전) 제4대 산업통상자원부 장관 전) 제25대 특허청장 | 효성(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성윤모 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 중앙대 산업보안학과 석좌교수 전) 제4대 산업통상자원부 장관 전) 제25대 특허청장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800552
