정기주주총회결과 2023-03-27 17:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327801185
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,736,667 | - 매출액 | 4,756,114 | |
| - 부채총계 | 3,101,626 | - 영업이익 | 332,547 | ||
| - 자본금 | 197,763 | - 당기순이익 | 229,551 | ||
| - 자본총계 | 1,635,041 | *주당순이익(원) | 1,163 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,731,594 | - 매출액 | 4,204,908 | |
| - 부채총계 | 2,378,226 | - 영업이익 | 282,247 | ||
| - 자본금 | 197,763 | - 당기순이익 | 207,607 | ||
| - 자본총계 | 1,353,368 | *주당순이익(원) | 1,051 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 240 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 47,447,658,240 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <부의안건> 1. 제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 3-1호 : 사내이사 선임의 건 (조영철) → 원안대로 승인 - 3-2호 : 사외이사 선임의 건 (전명호) → 원안대로 승인 - 3-3호 : 사외이사 선임의 건 (강선민) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(전명호) → 원안대로 승인 - 4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(강선민) → 원안대로 승인 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 가항의 배당금 240원은 자본준비금의 전입금액을 재원으로 함에 따라 소득세법상 배당소득에 해당하지 않으며, 법인세법상 익금불산입 적용됨 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영철 | 1961-05 | 2 | 재선임 | 고려대 농업경제학 現) 현대제뉴인 대표이사 現) 현대두산인프라코어 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전명호 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 서울대 법과대학 現) 김앤장 법률사무소 변호사 現) 법제처 법령해석심의위원 | - |
| 강선민 | 1972-01 | 2 | 신규선임 | 중앙대 경영대학(회계학) 중앙대 경영학 석사/박사 現) 중앙대 경영학부 교수 現) 금융위원회 회계제도심의위원회 위원 | NH농협손해보험 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전명호 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 법과대학 現) 김앤장 법률사무소 변호사 現) 법제처 법령해석심의위원 |
| 강선민 | 1972-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대 경영대학(회계학) 중앙대 경영학 석사/박사 現) 중앙대 경영학부 교수 現) 금융위원회 회계제도심의위원회 위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327801185
