주주총회소집결의 2023-02-24 17:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800955
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 동구 인중로 489 (화수동) 현대두산인프라코어 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안: 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표·연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석) ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (조영철) - 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (전명호) - 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (강선민) ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (전명호) - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (강선민) ⑤ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영철 | 1961-05 | 2 | 재선임 | 현) 현대두산인프라코어(주) 사장 현) 현대제뉴인(주) 사장 전) 현대중공업 CFO 전) 현대오일뱅크 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전명호 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 현) 김앤장 법률사무소 변호사 전) 서울지방법원 남부지원 판사 전) 서울민사지방법원 판사 | - |
| 강선민 | 1972-01 | 2 | 신규선임 | 현) 중앙대학교 경영학부 교수 전) 한국회계학회 사립대학회계위원회 위원장 전) 국민건강보험 의료보장급여 평가위원 전) 국세청 기준경비율심의위원회 위원 | NH농협손해보험 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전명호 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 김앤장 법률사무소 변호사 전) 서울지방법원 남부지원 판사 전) 서울민사지방법원 판사 |
| 강선민 | 1972-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 중앙대학교 경영학부 교수 전) 한국회계학회 사립대학회계위원회 위원장 전) 국민건강보험 의료보장급여 평가위원 전) 국세청 기준경비율심의위원회 위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800955
