주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-02-27 14:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900366
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 306 지하1층 대회의실 (구로동,대륭포스트타워2차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1 ~ 2023.12.3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 100원 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -발행예정주식총수 변경 : 이천만주->5천만주 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이 주석 재선임의 건(상근) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 이 항수 재선임의 건(상근) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입) - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-18 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주석 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 76.2: 서울대 전기공학졸 76.3.-00.3 : LG전선 네트워크 사업부장(상무이사) 00.4-현재 (주)링네트 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이항수 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 85.2: 한국외대 경영학과 졸업 현) 공인회계사회 및 조세 통람사 강사 , 회계사무소개업 01.3-현재 (주)링네트 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900366
